(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, đường dây lừa đảo của Cty CP đào tạo mua bán trực tuyến 24 (MB24) tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã bị CQCSĐT đánh sập, nhiều thành viên chủ chốt của đường dây này đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra. Trong số đó, MB24- chi nhánh Nghệ An thuộc loại "cá bự" đã lôi kéo khoảng 1.000 hội viên mua hơn 2.500 gian hàng trên mạng MB24, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Từ đó các VIP của MB24 Nghệ An đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Theo số liệu điều tra, từ tháng 8-2011, Nguyễn Đức Minh (1981, trú xã Quỳnh Hưng, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Xuân Thịnh (1971, quê Thái Bình- trước cùng học Trường Đại học Tây Nguyên) đã tham gia hội viên (HV) MB24 tại Hà Nội và về Nghệ An móc nối với Hồ Anh Tuấn (1972, trú TX Cửa Lò), Chu Tiến Quỳ (1970, trú xã Diễn Trường, H. Diễn Châu), Nguyễn Chí Thiết (1981, trú xã Vĩnh Thành, H. Yên Thành) và Hoàng Xuân Sanh (1959, trú xã Song Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) thành lập MB24- chi nhánh Nghệ An (MB24 Nghệ An). Ngày 19-9-2011, MB24 ra quyết định thành lập MB24 Nghệ An và bổ nhiệm Hồ Anh Tuấn làm Giám đốc chi nhánh. Ngày 20-10-2011, Sở KH&ĐT Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho MB24 Nghệ An, có trụ sở làm việc tại số 41-Đào Duy Từ (TP Vinh, Nghệ An), có con dấu, tài sản riêng. Mọi hoạt động MB24 Nghệ An phụ thuộc vào MB24 (mỗi tháng được MB24 ở Hà Nội trích 10% khoản tiền thu được từ số lượng gian hàng phát triển của MB24 Nghệ An; được đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. MB24 Nghệ An chỉ nộp thuế môn bài và kê khai thuế GTGT).
MB24 Nghệ An có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án "Đào tạo mua bán trực tuyến". Cụ thể là đào tạo hướng dẫn sử dụng Internet, phương thức mua bán trực tuyến, kỹ năng phần mềm... Về tổ chức bộ máy MB24 Nghệ An có 11 người, do Hồ Anh Tuấn đứng đầu (Giám đốc), các Phó Giám đốc là Nguyễn Đức Minh và Hoàng Xuân Sanh. Hệ thống cấp bậc của MB24 Nghệ An cũng được quy định khá hấp dẫn, từ thấp đến cao: Thành viên-HV-VIP- VIP lãnh đạo, Phó Giám đốc, Giám đốc- Giám đốc Vàng- Giám đốc Kim cương. Đây là những quy định tiêu chí và quyền lợi được hưởng.
 |
|
CSĐT CA Nghệ An lấy lời các VIP MB24 Nghệ An. |
Phương thức hoạt động: người tham gia HV phải mua ít nhất một gian hàng trên trang chủ MB24 với giá 5,2 triệu đồng. Nếu HV giới thiệu được người khác mua thì được hưởng 1,5 triệu đồng/gian hàng (trích từ tiền mua của HV mới). Cứ như thế, giới thiệu càng nhiều người tham gia mua bán hàng trên mạng MB24, thì càng được nhiều tiền theo cấp số nhân. Khi hệ thống phát triển được 99 cặp (198 gian hàng) thì HV đạt cấp độ VIP với quyền lợi được hưởng tiền thưởng gián tiếp: 322.000đ x 99 cặp =31.680.000đ và tiền thưởng VIP: 72.000.000đ (đã trừ thuế thu thập cá nhân tại MB24). Bằng hình thức kinh doanh hưởng lợi bất chính trên, trong thời gian 10 tháng hoạt động (từ 1-10-2011 đến 31-7-2012), các thành viên MB24 Nghệ An đã lôi kéo khoảng 1.000 HV mua 2.519 gian hàng trên mạng MB24, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Đối tượng mà chúng nhằm vào là những người kém hiểu biết, có tư tưởng hám lợi, ở nhiều vùng miền, thành phần đa dạng, chủ yếu là người lao động. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống MB24 Nghệ An có 10 người đạt cấp độ VIP (từ VIP1 đến VIP9). Cụ thể là Nguyễn Đức Minh (Phó Giám đốc- VIP9), Chu Tiến Quỳ- VIP7, Hồ Anh Tuấn (Giám đốc- VIP4), Nguyễn Chí Thiết, Hoàng Xuân Sanh (Phó Giám đốc) đều đạt VIP2, các thành viên: Vũ Minh Ngọc, Nguyễn Văn Quý; Trần Đình Nguyên, Phùng Thị Thủy, Nguyễn Văn Lộc đạt VIP1.
 |
|
Văn phòng MB24 Nghệ An tại TP Vinh. |
Trong thời gian hoạt động trên, MB24 đã chiết khấu phần trăm trong tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng, chuyển về cho MB24 Nghệ An gần 1,2 tỷ đồng để hoạt động. Với các dấu hiệu lừa đảo của đường dây MB24, CQCSĐT của Bộ CA và CA các địa phương đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng làm rõ thủ đoạn lừa đảo và khởi tố các nhân vật chóp bu của MB24 trên toàn quốc. Sau một thời gian điều tra khẩn trương, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA Nghệ An đã làm rõ số tiền chiếm hưởng của Ban lãnh đạo và thành viên tại MB24 Nghệ An. Theo đó, ngoài hưởng lợi 1,5 triệu đồng sau mỗi lần thu nạp được HV mới, Ban lãnh đạo và các cá nhân trong MB24 Nghệ An đã chiếm hưởng bất chính hơn 2,6 tỷ đồng. Cụ thể: Nguyễn Đức Minh (Phó Giám đốc) chiếm hơn 982 triệu đồng, Hồ Anh Tuấn (Giám đốc) chiếm gần 500 triệu đồng, Chu Tiến Quỳ hơn 733 triệu đồng, Nguyễn Chí Thiết và Hoàng Xuân Sanh (Phó Giám đốc) cùng chiếm hơn 211 triệu đồng/người. Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA Nghệ An đã triệu tập Ban lãnh đạo MB24 Nghệ An đấu tranh làm rõ phương thức hoạt động cũng như số tiền chiếm hưởng của các đối tượng...
Đại tá Đào Hồng Lập- Trưởng phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA Nghệ An, cho biết: Do MB24 Nghệ An là chi nhánh của MB24 Hà Nội nên CQCSĐT CA Nghệ An đang phối hợp với Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA TP Hà Nội để tiến hành các bước tố tụng theo quy định. Thời gian tới, CQCSĐT CA Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ CA và CATP Hà Nội tiếp tục khai thác các dữ liệu liên quan đến các hoạt động của MB24 Nghệ An cũng như thu thập thông tin từ các bị hại, người làm chứng... để làm rõ thủ đoạn thu lợi bất chính của Ban lãnh đạo MB24 Nghệ An.
Bài, ảnh: Hữu Trọng