Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Quang (1994, trú xã Nghi Lâm, H. Nghi Lộc có biểu hiện nghi vấn hoạt động lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, Nguyễn Văn Quang đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truy cập vào các nhóm Facebook liên quan tới thanh lý đồ cưới hỏi, sau đó đăng tải nhiều hình ảnh về việc thanh lý các mặt hàng bàn, ghế inox số lượng lớn với giá sỉ. Khi có người mua, Quang yêu cầu khách hàng chuyển tiền cọc là 10% tổng tiền phải thanh toán vào tài khoản của mình, sau đó chiếm đoạt tiền nhưng không gửi hàng cho các bị hại.

Để tránh bị phát hiện, Quang lập và sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khi đăng bài. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Quang trao đổi với các nạn nhân qua tin nhắn và điện thoại. Để lấy sự tin tưởng của khách hàng, Quang gửi cho nạn nhân nhiều hình ảnh hàng hóa. Sau khi bị hại chuyển tiền thì Quang chiếm đoạt số tiền cọc, xóa tin nhắn, chặn Facebook, Zalo, số điện thoại của nạn nhân.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12 giờ ngày 8-9, tại địa bàn xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc gồm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp Công an các xã Nghi Lâm, Nghi Thuận, Nghi Văn phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quang về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tang vật chuyên án thu giữ, gồm: 10 triệu đồng, 1 thẻ ATM, 1 ĐTDĐ và các tài liệu khác có liên quan.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Quang khai nhận với phương thức, thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2022 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người trên địa bàn cả nước, người ít nhất 1 triệu đồng và người bị lừa nhiều nhất là 7,5 triệu đồng. Sao kê các tài khoản ngân hàng của đối tượng, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch liên quan tài khoản đối tượng sử dụng để lừa đảo là trên 500 triệu đồng. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi mua hàng qua mạng xã hội cần cẩn trọng. Đối với các trường hợp đối tượng đòi chuyển trước tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng người dân cần cảnh giác. Tuyệt đối không chuyển tiền cho những người chưa có sự tin tưởng, nhân thân rõ ràng. Khi phát hiện sự việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an để điều tra, xử lý.

D.H