(Cadn.com.vn) - Có trong tay 2 bản vẽ quy hoạch (không có thật), Võ Thị Thu Loan (1973, trú 41-Lê Thánh Tôn, hiện ở B5 khu biệt thự nhà vườn xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Tổng Giám đốc Cty TNHH Ngọc Loan (gọi tắt là Cty Ngọc Loan) giở chiêu kêu gọi góp vốn đầu tư để lừa đảo 9 tỷ đồng. Với hành vi này, Loan vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, Cty Ngọc Loan thành lập theo giấy phép của Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26-6-2008, vốn điều lệ 41 tỷ đồng, do Loan làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Cty (Loan góp 50% vốn), Nguyễn Hữu Thanh (chồng Loan) góp 20% vốn, Nguyễn Thị Thu Hương góp 30%. Trụ sở Cty đặt tại 50B-Trần Nhật Duật, P. Phước Hòa, TP Nha Trang. Năm 2009, Cty Ngọc Loan thay đổi thành viên Nguyễn Hữu Thanh và Nguyễn Thị Thu Hương bằng thành viên Trần Thị Hường, vốn điều lệ 81 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của Loan và Hường là 50/50. Năm 2012, bà Hường chuyển nhượng phần góp vốn cho Loan. Ngày 26-3-2013, Loan và anh Thanh ly dị, Cty Ngọc Loan chỉ còn lại một thành viên là Loan, vốn điều lệ 81 tỷ đồng. Tháng 12-2013, Cty Ngọc Loan bổ sung thành viên Lã Huy Đông và Loan chuyển nhượng 99% tỷ lệ vốn góp cho Đông. Từ ngày 15-1-2014 người đại diện theo pháp luật của Cty là Lã Huy Đông, trụ sở thuê tại 53-Lê Thánh Tôn, Nha Trang.

Từ năm 2009, thông qua các quan hệ xã hội, anh Nguyễn Văn Phương (là người hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, trú 42-44-Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM) và anh Lâm Văn Cường (trú số 22-Đỗ Đức Dục, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) có quen biết Loan. Trong thời gian quen biết, Loan tự giới thiệu là con bà Tư Hường - chủ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại TPHCM và là Tổng Giám đốc Cty Ngọc Loan chuyên kinh doanh bất động sản tại Nha Trang và Đà Nẵng (thực tế, Loan không phải là con bà Tư Hường).

Khoảng tháng 3-2011, Loan biết anh Nguyễn Văn Phương đang tìm mua khách sạn để kinh doanh nên hẹn anh Phương, anh Cường đến khách sạn Phương Nam, TP Đà Nẵng để giới thiệu cho anh Phương mua khách sạn này nhưng không mua được (đi cùng Loan có Võ Thị Hồng Thắm, trợ lý của Loan). Tại khách sạn Phương Nam, Loan điện thoại và gặp riêng một người tên H. (ở Đà Nẵng) để xin 2 bản thảo vẽ “Quy hoạch khớp nối vệt du lịch ven biển tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc” và “Quy hoạch khu vực phía bắc cơ sở khắc đá Tiến Hiếu”. Loan sử dụng 2 bản vẽ “múa lưỡi” với anh Phương, anh Cường rằng đây là bản vẽ quy hoạch của Dự án 24 nền biệt thự ven biển mặt đường Trường Sa, diện tích 2,4ha ở cạnh cơ sở đá Tiến Hiếu, TP Đà Nẵng. Dự án này được UBND TP Đà Nẵng ưu tiên cho Cty Ngọc Loan đầu tư và chỉ Cty Ngọc Loan mới làm được. Loan rủ anh Phương, anh Cường góp vốn làm chung dự án nhưng anh Phương nói muốn đi xem thực tế khu đất rồi mới quyết định. Chiều cùng ngày, Loan đưa anh Phương, anh Cường và chị Thắm đi xem thực địa khu đất nhưng Loan không xác định được vị trí cụ thể dự án như trong bản vẽ thể hiện.

Đến khoảng tháng 4-2011, Loan dẫn anh Phương, anh Cường, chị Thắm đi xem khu đất phía Bắc cơ sở đá Tiến Hiếu, mặt đường Trường Sa, TP Đà Nẵng. Tại đây, Loan nói với anh Phương là đã được cấp có thẩm quyền của TP Đà Nẵng đồng ý cho Cty Ngọc Loan đầu tư vào Dự án 24 nền biệt thự ven biển này với giá 7 triệu đồng/m2 (số tiền này nộp cho UBND TP Đà Nẵng), sau khi hoàn thành xong thủ tục pháp lý của dự án thì có khách hàng mua lại dự án trên của Cty Ngọc Loan với giá 10 triệu đồng/m2 (trong số này đã có 7 triệu đồng/m2 trả cho UBND TP Đà Nẵng), Loan hưởng chênh lệch 3 triệu đồng/m2, diện tích khu đất là 2,4ha, lãi là 24.000m2 x 3 triệu đồng/m2 = 72 tỷ đồng. Đồng thời, Loan rủ anh Phương cùng tham gia. Khi đó, anh Phương nói với Loan là sẽ cân nhắc tham gia đầu tư vào dự án nhưng với điều kiện Loan phải hoàn thành xong toàn bộ thủ tục pháp lý của dự án.

Đến giữa tháng 5-2011, Loan, anh Cường và Thắm gặp anh Phương tại khách sạn Quê Hương (Hàm Nghi, Q.1, TPHCM). Loan nói với anh Phương là Dự án 24 nền biệt thự ven biển đã hoàn thành xong thủ tục pháp lý, Loan đã bỏ ra 30 tỷ đồng đầu tư. Do tin tưởng Loan nên anh Phương đồng ý tham gia góp 9 tỷ đồng cùng đầu tư vào Dự án 24 nền biệt thự ven biển, lợi nhuận chia theo tỷ lệ số tiền đã đầu tư. Trong các ngày 23 và 24-5-2011, anh Phương đã chuyển khoản 9 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Loan.

Xác minh về khu đất dịch vụ - thương mại, mặt tiền đường Sơn Trà - Điện Ngọc (phía bắc cơ sở đá Tiến Hiếu), UBND TP Đà Nẵng và Sở Xây dựng TP Đà Nẵng xác nhận: từ năm 2010 đến khi vụ án khởi tố, các cơ quan này không nhận được văn bản, đề nghị gì của Cty Ngọc Loan và cá nhân Loan đối với việc xin giấy phép đầu tư vào dự án này; đồng thời cũng không nhận được văn bản nào của Thành ủy Đà Nẵng liên quan đến cá nhân Loan hoặc Cty Ngọc Loan đối với việc xin đầu tư dự án này. Viện Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khẳng định: 2 bản vẽ khu đất mặt tiền đường Sơn Trà - Điện Ngọc mà Loan dùng để giới thiệu với anh Phương do Cơ quan CSĐT Bộ CA cung cấp không do Viện Quy hoạch Xây dựng - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phát hành.

Loan khai nhận: Khi xin được 2 bản vẽ, Loan nghiên cứu Quyết định 9980/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng trên mạng Internet và biết đây là dự án của thành phố, có 24 lô đất thương mại - dịch vụ, không có đất biệt thự nhà vườn. Loan chưa có giấy tờ và hồ sơ gửi các cơ quan, ban, ngành ở TP Đà Nẵng để xin mua hoặc đầu tư vào khu đất phía bắc cơ sở đá Tiến Hiếu như đưa ra thông tin với anh Phương. Giải trình về 9 tỷ đồng đã nhận của anh Phương, Loan còn bỏ ra 21 tỷ đồng (tổng cộng 30 tỷ đồng), có lúc Loan khai sử dụng để mua đất tại Đà Nẵng, Nha Trang, có lúc khai là dùng để xúc tiến đầu tư, chi phí đi lại, lệ phí các thủ tục giấy tờ, quà cáp giao dịch gặp gỡ, gặp các cơ quan, ban, ngành của TP Đà Nẵng nhưng không khai được là đã gặp ai, ở đâu, làm những việc gì và thừa nhận không có bất kỳ giấy tờ, bằng chứng gì về việc chi 30 tỷ đồng nói trên. Dự án 24 nền biệt thự ven biển là không có thật, Loan đã có hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt 9 tỷ đồng của anh Phương. Sau khi chiếm đoạt 9 tỷ đồng của anh Phương, Loan đã dùng để mua đất, mua nhà và trả nợ cá nhân hết.

Đối với Lâm Văn Cường, Võ Thị Hồng Thắm, anh H., Trương Thị Nhị và Trần Thị Hường, quá rình điều tra chưa xác định được những người này có hành vi giúp sức cho Loan, nên Cơ quan CSĐT không đề cập đến việc xử lý.

Với hành vi này, Loan đã bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điểm a, khoản 4 điều 139 BLHS có khung hình phạt tù từ 12 năm đến tù chung thân. Hiện VKSND Tối cao đã ủy quyền cho VKSND tỉnh Khánh Hòa thực hành quyền công tố khi TAND tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án ra xét xử. Một ngày gần đây Loan sẽ ra tòa trả giá cho hành vi của mình.

Hoàng Văn