4.000 người liên quan đến hoạt động trái phép của Cty CP Phương Thái An

Thứ hai, 10/10/2016 09:15

(Cadn.com.vn) - CA Đồng Nai đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Phạm Thanh Toàn (45 tuổi), Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi, cùng trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, trú Lâm Đồng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng internet lập ra đường dây huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền gần 140 tỷ đồng. Nhóm đối tượng trên đã thành lập Cty CP Phương Thái An (có trụ sở tại P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa) do Phương làm người đại diện theo pháp luật, sau đó lập ra trang web để lôi kéo nhiều người tham gia. Mỗi người tham gia chương trình sẽ được cấp một mã ID nhưng phải đóng vào số tiền 10,1 triệu đồng.

Sau đó, mỗi người sẽ được nhận 2,2 triệu đồng liên tục 18 kỳ với số tiền gần 40 triệu đồng trong khoảng thời gian 3 tháng. Nhiều người vì hám lợi và thiếu hiểu biết nên đã bỏ tiền vào tham gia. Theo điều tra ban đầu, đến khi bị phát hiện hành vi huy động vốn trái phép trên, đã có khoảng 4.000 người tham gia. Trong đó, những người này đã tham gia đăng ký hơn 21.000 ID và có hơn 14.000 ID được kích hoạt. Với các hành vi huy động vốn trái phép này, các đối tượng trên đã chiếm đoạt số tiền gần 140 tỷ đồng của nhiều tài khoản người chơi được chuyển qua ngân hàng. Hiện Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ CA) và CA Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

P.V