(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi đắc cử, tân Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế. Đặc biệt, kế hoạch "tìm lại tài sản quốc gia thất thoát" đang được cất giữ tại hệ thống ngân hàng nước ngoài cũng được ưu tiên. Nếu làm được điều này, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đứng sau Đức, Pháp và Mỹ quan tâm đến nguồn tài sản quốc gia bị biển thủ và cất giấu tại hệ thống các ngân hàng ở ngoài nước, đặc biệt là Thụy Sĩ.

Hàng nghìn tỷ USD bị đánh cắp

Theo Times of India, ngay sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Modi thành lập Cơ quan điều tra đặc biệt (SIT) theo lệnh của Tòa án Tối cao. SIT có nhiệm vụ lập kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ và quyết liệt hơn trong chiến dịch phòng, chống tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền dưới mọi hình thức.

Theo số liệu của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (BNS) vừa công bố, số tài sản của Ấn Độ cất giữ tại ngân hàng Thụy Sĩ ước tính 1.800 tỷ-2.700 tỷ france Pháp (CHF) (khoảng 2-3 tỷ USD). Năm 2013, Ấn Độ bị mất khoảng 4.250 tỷ CHF, phần lớn được cất giấu trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, so với 5.700 tỷ CHF của năm 2012.

Đây là con số được SNB công khai còn thực tế bao nhiêu thì không ai rõ. Theo một quan chức của BNS, để chứng minh được đâu là tài sản do tham nhũng, biển thủ hay trốn thuế trong số tài sản gia tăng hàng năm quả là một việc làm "mò kim dưới biển". Thậm chí, nếu New Delhi không cung cấp thông tin, danh tính những người bị tình nghi, Thụy Sĩ cũng không thể cung cấp tên tất cả chủ tài khoản là người Ấn Độ vì làm như vậy là không đúng luật.

Vì lẽ đó, mới đây Thụy Sĩ từ chối chuẩn bị danh sách trốn thuế theo yêu cầu của phía Ấn Độ. Ngay cả khi quy chế toàn cầu về Trao đổi thông tin tự động (AIE) liên quan đến việc hồi hương số tiền cất giấu ở nước ngoài được ký kết, việc tìm lại số tiền bị mất cũng không hề dễ dàng chút nào.

Tại Ấn Độ, số lượng triệu phú, tỷ phú không ít, nhưng chỉ có khoảng 35.000 - 40.000 người đóng thuế thu nhập mỗi năm. Chính điều này khiến nền kinh tế lớn của Châu Á thất thu nguồn thuế trầm trọng. Chính phủ còn bị chỉ trích là quá nhẹ tay đối với hành vi gian lận thuế, tham nhũng, biển thủ công quỹ gây kiệt quệ nền kinh tế, làm cho khoảng cách giàu-nghèo ngày càng rộng thêm.

Tham nhũng, trốn thuế đang cuốn hàng tỷ USD của Ấn Độ ra nước ngoài.

Chính phủ mới, giải pháp mới

Để giải quyết những vấn nạn nói trên, Ấn Độ liên tục có những chiến dịch thanh tra, kiểm toán nhằm phát hiện kịp thời những hành vi trốn thuế, ngăn chặn nguồn tiền tuồn ra nước ngoài.

Đầu năm nay, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 44, New Delhi đề nghị phía Thụy Sĩ tham gia Diễn đàn hỗ trợ thông tin cho Ấn Độ về 500 trường hợp bị nghi ngờ tham nhũng, trốn thuế và cất giấu tài sản tại Thụy Sĩ. Cùng với việc tận dụng tối đa quy chế AIE được Thụy Sĩ ký hồi tháng 5-2014, Ấn Độ còn nhờ tới sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) để có được các thông tin tài khoản, tài chính liên quan đến công dân Ấn Độ hiện đang có tiền gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ.

Để hạn chế vấn nạn trốn thuế, nhất là nhắm vào các "trùm sò", chính phủ Ấn Độ mới đây áp dụng chương trình khuyến khích, như thưởng cho người báo tin trốn thuế; ký kết hiệp ước với các quốc gia khác để tránh trốn thuế thông qua các tổ chức tài chính của Ấn Độ. Đặc biệt, nước này cho ra đời Đề án tuân thủ tự nguyện, Đề án Bearer Bond cho phép người sở hữu "tài sản đen" được đầu tư vào trái phiếu đặc biệt. Gần đây nhất, Ủy ban Cải cách quản lý thuế nhà nước được thành lập để thực hiện tái cấu trúc ngành thuế và đơn giản hóa các thủ tục.

Đặc biệt, chính phủ ông Modi còn áp dụng một loạt các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trốn thế như giảm mức thuế suất; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục thuế; tái cấu trúc công tác quản lý thuế...

Kim Hùng
(TheoCIC/SWI)