Bà Trần Thị Minh Khánh có chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng?

Thứ hai, 28/07/2014 08:08

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-7, bà Trương Vũ Hoài Thanh (1979, trú xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng tố cáo bà Trần Thị Minh Khánh (1977, trú xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) câu kết với em ruột là Trần Thị Quỳnh Nga (1983, trú xã Duy Vinh) lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh nội dung tố cáo trên.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2000, bà Trần Thị Minh Khánh (1977, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, nay trú xã Bà Điểm) vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Năm 2002, bà Khánh lập gia đình cùng ông Nguyễn Văn Tuấn (1978, trú xã Duy Phước, H. Duy Xuyên) và sau đó hai người thành lập Công ty Xây dựng Thương mại Anh Quân, bà Khánh giữ chức Phó Giám đốc.

Thông tin về việc tố cáo bà Khánh lừa đảo, chiếm đoạt tiền được bà Trương Vũ Hoài Thanh trình bày: bà Khánh là chị ruột của bà Trần Thị Quỳnh Nga (1983, trú xã Duy Vinh), đối tượng đang bị CQĐT- CA tỉnh Quảng Nam khởi tố về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng. Đồng thời, chồng của bà Nga là ông Dương Quốc Khánh (1980, trú xã Duy Vinh) là em ruột của Dương Quốc Tuấn (1978, chồng bà Trương Vũ Hoài Thanh). Như vậy, xét về quan hệ gia đình, bà Trương Vũ Hoài Thanh và Trần Thị Quỳnh Nga là chị em bạn dâu.

Bà Trương Vũ Hoài Thanh trình bày sự việc tại Báo Công an TP Đà Nẵng.

Từ mối quan hệ thông gia, Khánh biết gia đình bà Thanh đang ăn nên, làm ra nên thông qua em ruột của mình (bà Nga), tìm cách làm quen với bà Thanh. Năm 2010, bà Khánh đặt vấn đề huy động vốn để mở rộng sản xuất Công ty Anh Quân, cần 3 tỷ đồng để mở xưởng may mặc, cửa hàng vật liệu xây dựng, trả lãi suất 5%/tháng. Khi nhận được tiền, bà Khánh đã chuyển trả đủ tiền đúng cam kết. Biết đã lấy được lòng tin, thông qua em ruột là Trần Thị Quỳnh Nga, Khánh tiếp tục gạ bà Thanh góp vốn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.

Theo thỏa thuận miệng giữa bà Khánh và bà Thanh: dịch vụ đáo hạn được người vay trả lãi từ 10-15%/tổng số tiền vay, hai bên ăn chia 50/50 (sau khi trừ đi các khoản phí). Để củng cố lòng tin, Khánh tự dựng lên một danh sách khách hàng thường xuyên nhờ làm dịch vụ đáo hạn, đưa bà Thanh đi gặp một số người quen là cán bộ ngân hàng và cho biết số người này đang tham gia làm dịch vụ đáo hạn cùng với mình. Từ mối quan hệ thông gia cộng với những lời lẽ hoa mỹ, từ năm 2010 đến năm 2013 vợ chồng bà Thanh huy động vốn của nhiều người và chuyển 64.542.100.000 đồng từ Sacombank Chi nhánh Nam Phước vào tài khoản số 06000751163 của Khánh tại Sacombank Trung Chánh (TP Hồ Chí Minh).

Trong thời gian hai người giao dịch, Khánh đã chuyển trả cho bà Thanh 57.240.456.000 đồng tiền gốc (tiền lãi không trả đồng nào cả). Cân đối số tiền được chuyển giữa hai người, hiện tại bà Khánh còn nợ của bà Thanh 7.302.244.000 đồng. Cũng theo trình bày của bà Trương Vũ Hoài Thanh: Vợ chồng bà còn bị Trần Thị Quỳnh Nga chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài việc chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của vợ chồng bà Trương Vũ Hoài Thanh, bà Khánh còn chiếm đoạt của bà Hồ Thị Ánh (1975, trú Xuyên Tây 2, TT Nam Phước) hơn 2 tỷ đồng và một người bạn thân gần 1 tỷ đồng. Do bị chị em Khánh-Nga chiếm đoạt số tiền lớn như vậy nên gia đình các nạn nhân đang lâm vào hoàn cảnh hết sức thương tâm. Vợ chồng bà Trương Vũ Hoài Thanh từ chỗ là một gia đình làm ăn khấm khá, sau khi bị lừa đảo, phải bán toàn bộ tài sản để trả nợ.

Hiện tại, vợ chồng bà Thanh cùng 3 con nhỏ phải đi thuê nhà, buôn bán nhỏ để kiếm sống qua ngày. Bi đát hơn là trường hợp bà Hồ Thị Ánh, một tiểu thương buôn bán áo quần may sẵn tại chợ Nam Phước. Vì tin tưởng lời Khánh đã đứng ra huy động vốn của nhiều người cho vay lại lấy chênh lệch, khi Khánh không trả tiền, các chủ nợ tổ chức đánh đập, lấy tài sản xiết nợ. Hiện tại, bà Ánh phải bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Lê Trung Bá (chồng bà Ánh) phải mang hai con nhỏ về nhà cha mẹ tại xã Duy Phước tránh nạn.

Trong hai ngày 21 và 22-7, làm việc cùng CAH Duy Xuyên và CA tỉnh Quảng Nam, chúng tôi được biết: Ngày 1-2-2012, bà Trần Thị Minh Khánh cắt hộ khẩu từ hộ bà Lê Thị Khanh (mẹ ruột, trú Mỹ Hạt, TT Nam Phước) chuyển về Ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay, bà Khánh đã đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, từ ngày 26-8-2013 đến 30-9-2013 thông qua dịch vụ chuyển tiền tại Sacombank Nam Phước, bà Khánh cùng chồng là Nguyễn Văn Tuấn còn nhận từ Trần Thị Quỳnh Nga (đã bị CA tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của hơn 100 nạn nhân tại Duy Xuyên) số tiền 10.558.800.000 đồng. Cụ thể, ngày 26-8-2013: Nga chuyển cho Khánh 800 triệu đồng; ngày 28-8-2013: chuyển 5 lần với số tiền là 2,2 tỷ đồng; 23-9-2013: 212.800.000 đồng... Trong 4 ngày từ 9-9-2013 đến 12-9-2013, Nga chuyển cho Tuấn 1.420.000.000 đồng.

Với những chứng cứ được thu thập, cho thấy việc Trần Thị Minh Khánh dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của bà Trương Vũ Hoài Thanh hơn 7 tỷ đồng là có thật. Ngoài ra, Khánh còn có dấu hiệu đồng phạm với Trần Thị Quỳnh Nga trong việc chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của hơn 100 nạn nhân đang được CQĐT CA Quảng Nam thụ lý. Có thể nói những hậu quả do Trần Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Minh Khánh gây ra rất nghiêm trọng. Nhiều gia đình lâm vào cảnh kinh tế kiệt quệ... Đặc biệt, là tình trạng đòi nợ, xiết nợ..., làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Mong rằng, các cơ quan chức năng tại Duy Xuyên và Quảng Nam cần quyết liệt hơn nữa để xử lý đối tượng vi phạm nhằm sớm ổn định tình hình ANTT tại địa bàn H. Duy Xuyên.

M.T