Trước đó, tháng 12-2021, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM&CNC phát hiện có tình trạng mua bán trái phép thông tin tín dụng cá nhân truy xuất từ hệ thống Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC). Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Phòng ANM&CNC xác định thông tin lộ lọt thông tin từ tài khoản CIC “h49321xxx” của một ngân hàng có chi nhánh tại TP Tam Kỳ. Các đối tượng đã sử dụng trái phép tài khoản CIC cấp cho ngân hàng để thu thập, mua bán thông tin tài khoản khách hàng trên địa bàn các tỉnh.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng ANM&CNC đã tập trung lực lượng khẩn trương vào cuộc truy xét, điều tra làm rõ các đối tượng gây ra vụ việc. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Phòng ANM&CNC đã xác định được 5 đối tượng liên quan trên.

Qua điều tra xác định, do có thời gian công tác tại ngân hàng trên nên Bùi Văn Chương biết được tài khoản CIC “h49321xxx” và mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng này. Khoảng tháng 12-2021, qua trò chuyện biết bạn mình là Nguyễn Thị Chi Lăng, nhân viên của Cty tài chính SHB Finance Quảng Nam, có nhu cầu tra cứu lịch sử giao dịch vay vốn và thông tin khách hàng để hỗ trợ cho việc vay vốn tại Cty tài chính SHB Finance Quảng Nam. Sau đó, Chương đã cung cấp tài khoản và mật khẩu CIC do Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho ngân hàng trên để Lăng tra cứu.

Sau khi sử dụng tài khoản, mật khẩu CIC trên tra cứu thông tin, Lăng chia sẻ vào nhóm zalo “9999 - Báo cáo CIC” để các thành viên trong nhóm gồm: Lăng, Nguyễn Văn Trãi, Đoàn Công Thành, Trần Thanh Lạc cùng làm cho Cty tài chính SHB Finance Quảng Nam truy cập, truy xuất thông tin tài chính cá nhân và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng. Từ đầu tháng 12-2021 đến 26-12-2021, Nguyễn Thị Chi Lăng, Nguyễn Văn Trãi, Đoàn Công Thành, Trần Thanh Lạc đã sử dụng tài khoản này để truy cập trái phép, tra cứu 1.300 lượt thông tin của các khách hàng, sau đó cung cấp cho những đối tượng có nhu cầu để sử dụng vào mục đích phi pháp. Bước đầu làm việc các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng ANM&CNC đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và bàn giao vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ cũng vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra mở rộng hành vi trên.

LÊ VƯƠNG