Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội facebook như: “Một Lòng Hướng Phật - Ni Sư Chức Từ”, “Phật Pháp Nhiệm Màu - Ni Sư Nhân Độ” , “Ni sư Tâm Phúc”, “Phật Pháp Nhiệm Mầu - Ni Sư Tâm Hạ”… thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương (tai nạn, bệnh hiểm nghèo, neo đơn, mồ côi cha, mẹ…) kèm theo bài viết kêu gọi người dân quyên góp từ thiện vào nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân. Tiếp tục xác minh, Phòng ANM xác định các tài khoản Facebook trên mạo danh Ni sư Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các Bệnh viện lớn trên địa bàn Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANM xác định đối tượng đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh nên đã báo cáo Giám đốc CATP xây dựng kế hoạch phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) phân công tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh để xác minh, truy bắt đối tượng. Ngay sau đó, tổ công tác vào thành phố Hồ Chí Minh trinh sát, mật phục nhiều địa điểm khác nhau. Đến ngày 18-4, tổ công tác đã bắt giữ Lê Đình Hải.

Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Thủ đoạn của Hải là lợi dụng tôn giáo cũng như lòng tốt của người dân tạo các tài khoản mạng xã hội Facebook mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc để đăng tải các bài viết với nội dung kêu gọi quyên góp tiền từ tiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Hải còn cho chạy quảng cáo trên facebook các bài viết hình ảnh kêu gọi từ thiện để tiếp cận với nhiều người dân. Rất nhiều người dân đã tin tưởng chuyển tiền ủng hộ từ 20.000 đồng đến 2 triệu đồng vào nhiều tài khoản khác nhau do Hải sử dụng, trong đó tài khoản Trương Thị Huyền Trân số tài khoản 12731888 của ngân hàng Quân Đội (MBbank) nhận được tổng số tiền là hơn 1 tỷ 200 triệu đồng, tài khoản Nguyễn Tiến Dũng số tài khoản 19072133620011 của ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Teckcombank) hơn 550 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt, Hải đã chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại trên toàn quốc. Sau đó, tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khám xét thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng và đặc biệt thu giữ hơn 12 thẻ Ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng, riêng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Lê Đình Hải gần 6 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Hải.

HẢI QUỲNH