Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 3-2016, Nguyễn Thành Trung cấu kết với Nguyễn Đăng May (cán bộ địa chính huyện Đại Lộc), Lương Đức Diệp (cán bộ địa chính xã Đại Hồng) đến khu vực đất rừng tại thôn Ngọc Kinh Đông để đo đạc phục vụ cấp GCNQSDĐ. Trong quá trình đo đạc, May hướng dẫn Trung nhờ nhiều người đứng tên, mỗi người không quá 30ha theo quy định thì mới được nhà nước cấp GCNQSDĐ. Trung đồng ý và nhờ 7 hộ dân gồm: Lê Đức Thành, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Lương, Nguyễn Văn Đối, Lê Viết Tính, Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn Ngọc Vinh. Đây là những hộ bà con, anh em trong gia đình của Trung. Những hộ này được lập hồ sơ, đứng tên chủ sở hữu 7 thửa đất như hướng dẫn của May, đồng thời cung cấp các thông tin cá nhân của các hộ dân này để May lập hồ sơ, tham mưu cấp GCNQSDĐ.

Đến ngày 17-3-2017, UBND huyện Đại Lộc cấp 7 GCNQSDĐ cho 7 hộ dân tại thôn Ngọc Kinh Đông với tổng diện tích hơn 159ha, mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất, thời hạn 50 năm (đến năm 2067). Sau khi được nhà nước cấp đất, năm 2018, Trung bán các thửa đất này cho ông Hồ Hoàng Long, ông Nguyễn Công Tấn và bà Trần Thị Ngọc Trâm (cùng trú tại TPHCM) để chiếm đoạt 22,2 tỷ đồng.

Sau khi mua diện tích rừng trên, nhóm hộ ông Nguyễn Công Tấn có ý định thực hiện dự án trồng sâm Hàn Quốc kết hợp với trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn miền núi xã Đại Hồng. Sau khi mọi thủ tục pháp lý về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kê khai và nộp thuế đối với 7 thửa đất rừng nêu trên đã được các bên liên quan thực hiện đầy đủ, ông Nguyễn Công Tấn đã nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đại Lộc.

Đến năm 2019, nhóm hộ ông Tấn thuê người phát quang cây cối để thực hiện dự án trồng sâm. Khi mọi việc đang tiến hành thì đoàn kiểm tra của Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam đến kiểm tra, lập biên bản vi phạm. Tại biên bản kiểm tra hiện trường được lập giữa Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam và UBND xã Đại Hồng ngày 24-7-2019, có 3/7 GCNQSDĐ có diện tích chồng lấn với diện tích rừng tự nhiên tái sinh phục hồi là 54,7ha, thuộc khoảnh 4, 5, Tiểu khu 204.

Trước sự việc trên, Thanh tra huyện Đại Lộc vào cuộc tiến hành xác minh. Đến tháng 9-2020, xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cơ quan Thanh tra đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc thụ lý. Tuy nhiên, do vụ việc vi phạm nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền nên Công an huyện Đại Lộc chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, với việc cấp gần 160ha đất rừng trái phép, trong đó có hơn 54ha đất rừng tự nhiên tái sinh phục hồi đã gây thiệt hại về kinh tế gần 6,5 tỷ đồng.

Đến giữa năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố 3 bị can, gồm: Lương Đức Diệp (cán bộ địa chính xã Đại Hồng), Nguyễn Đăng May (chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai Đại Lộc) và Lê Chí Hội (cán bộ Phòng TN&MT huyện Đại Lộc) về hành vi: “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, theo Điều 229 Bộ luật Hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung.

BÃO BÌNH