Phòng CS Kinh tế CATP Đà Nẵng ngày 27-9 cho biết, Đội hướng dẫn và điều tra án Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu và Môi trường của đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Đoàn Thị Vy (1968, trú TP Huế, tỉnh TT-Huế) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau gần 9 tháng lẩn trốn. Khi bị bắt, Vy đang trốn tại Tòa nhà Chung cư Melody, P. Tam Thắng, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo tài liệu điều tra, thời điểm từ tháng 2-2020 trở về trước, Vy tự khoe với nhiều người mình là Việt kiều, có tài sản lớn muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và sử dụng nhiều tên gọi khác nhau nhằm che giấu nhân thân, lai lịch của mình. Vy nhờ Ngô Thị Cúc Hoa - người phục vụ dọn phòng khách sạn nơi Vy hay lưu trú ở Vũng Tàu sử dụng giấy tờ tùy thân để thành lập và làm người đại diện pháp luật Cty CP Đầu tư xây dựng BĐS Thành Đạt tại đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) cho Cty mình (theo tài liệu điều tra CA cung cấp thì Cty có vốn điều lệ lớn, nhưng thực tế không có vốn thật và không hoạt động kinh doanh – P.V).

Đối tượng Vy tại cơ quan điều tra.

Sau khi thành lập Cty, Vy mở tài khoản ngân hàng, vay tiền lớn để nộp vào tài khoản nhờ ngân hàng xác nhận số dư, sau đó tất toán số tiền này ngay trong ngày. Khi có giấy xác nhận số dư tại tài khoản ngân hàng, Vy tìm hiểu và biết Cty Phim trường Vina đang - chủ đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng triển khai chậm dẫn đến UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương thu hồi Dự án nên Vy tìm cách gặp gỡ người đại diện Cty Phim trường Vina. Sau khi tiếp xúc với người đại diện Cty, Vy sử dụng các tài liệu giả về năng lực tài chính để đề nghị nhận chuyển nhượng dự án trên. Do không có năng lực tài chính để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, Vy sử dụng hồ sơ về việc chuyển nhượng dự án đi lừa bán đất nền tại dự án của Cty Phim trường Vina cho Cty CP Đầu tư phân phối Bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tại Đà Nẵng để chiếm đoạt 23 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.

Để làm rõ vụ án, Cơ quan điều tra thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã từng bị đối tượng Đoàn Thị Vy chiếm đoạt tài sản liên hệ ngay với Phòng CS Kinh tế - CATP Đà Nẵng, 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, hoặc số điện thoại 0694260137, hoặc 0935934888 để phối hợp giải quyết vụ việc.

Công Hạnh