(Cadn.com.vn) - Chiều 1-6, CA Hải Phòng họp báo thông tin ban đầu về vụ việc của Công ty BBG do Lê Minh Quang (1983, quê ở xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đứng tên. Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty BBG có 4 công ty con và 14 chi nhánh, hoạt động trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố. Qua xác minh, các Công ty BBG nói trên hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh doanh vàng trên mạng; nhận giữ hộ tiền Việt Nam đồng quy đổi ra vàng với lãi suất cao khoảng 1,5%/tháng (18%/năm); đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất rất cao khoảng 2,5%/tháng (tương đương 30%/năm). Khách hàng khi đầu tư sẽ được nhân viên công ty cài đặt hoặc hướng dẫn tự cài đặt phần mềm MT4 để theo dõi hoặc trực tiếp kinh doanh.

Từ khi thành lập đến ngày 31-3-2015, tổng số các khoản tiền chuyển đến các tài khoản của các Công ty BBG nói trên và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang khoảng 547 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này đã được Quang rút ra hết (riêng tài khoản cá nhân của Quang tại Chi nhánh Ngân hàng ACB Hải Phòng là 53,2 tỉ đồng). Hiện trên các tài khoản này hầu như không còn số dư.

Ngoài ra, tại cơ quan an ninh điều tra, Phạm Mạnh Cường là Trưởng Văn phòng đại diện của BBG tại Hải Phòng, Lương Thị Liên là kế toán và Nguyễn Hồng Quyên là nhân viên do Cường quản lý, điều hành từ đầu năm 2014 đến nay đều khai đã thu hút được hơn 20 nhà đầu tư vàng tài khoản với số tiền tham gia đầu tư là hơn 300 triệu đồng và thu hút được khoảng 100 nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính với số tiền khoảng 70 tỷ đồng, thu lời cá nhân được hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư, Chi nhánh đã chuyển khoản cho Lê Minh Quang cùng hồ sơ, hợp đồng.

P.V