ĐÀ NẴNG - Chiều 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Hải (1971, quê Hà Nam, hiện trú tại 63-Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) để điều tra hành vi “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo khoản 2 điều 164a Bộ luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, năm 2010, Hải thành lập Cty Cổ phần xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA tại nhà riêng (Cty do Hải làm giám đốc). Từ năm 2013 đến quý II-2016, Hải đã thực hiện mua bán hóa đơn khống cho một số đơn vị, Cty, doanh nghiệp có nhu cầu.

Đội 2 phòng Cảnh sát kinh tế ban đầu thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ chứng minh Cty của Hải đã bán 114 tờ hóa đơn với doanh số 27 tỷ đồng và mua vào 295 tờ hóa đơn với số tiền 67 tỷ đồng. Trong quá trình mua bán hóa đơn, Hải thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng (chủ yếu hóa đơn xuất cho các mặt hàng nhân công lao động, vận chuyển phục vụ xây dựng công trình). Cơ quan điều tra còn xác định Hải đã mượn CMND của một người khác để thành lập Cty TNHH MTV TBL tại thôn Ban Mai, xã 3, H. Đông Giang, tỉnh Quảng Nam nhằm mục đích xuất hóa đơn đầu vào cho Cty THA và phục vụ cho việc mua bán hóa đơn của Cty này.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với kế toán của Cty THA là Nguyễn Thị Thắm (1988, tạm trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà). Trong vụ việc này, Thắm là người tiếp tay cho hành vi phạm pháp của Hải, cụ thể là người trực tiếp đứng ra kê khai báo cáo thuế cho Cty và viết hóa đơn khống. Vụ việc hiện đang được Phóng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra.

CÔNG HẠNH