(Cadn.com.vn) - Chiều 9-12, đại diện Phòng tổng hợp quyền công tố- kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm án kinh tế và chức vụ, VKSND tỉnh Quảng Nam cho biết đã phối hợp với CQĐT CA tỉnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phan Văn Minh (40 tuổi, trú xã Hương An, H. Quế Sơn, Quảng Nam), Giám đốc Cty TNHH MTV Phan Văn Minh (Cty PVM) về hành vi trốn thuế. Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở và trụ sở làm việc của Cty PVM, qua đó thu giữ một số tài liệu liên quan phục vụ cho công tác điều tra.

Trụ sở Cty Phan Văn Minh.

Trước đó, theo Kết luận số 140/KL-TTT của Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho thấy, ông Phan Văn Minh đã có 5 sai phạm nghiêm trọng và chuyển hồ sơ đề nghị CQĐT xử lý hình sự. Cụ thể, theo kết luận Thanh tra cho thấy, năm 2013, thông qua việc hợp thức hóa nguồn gốc cát trắng bán cho Chi nhánh Vicosimex Miền Trung và Cty Minco với pháp nhân là các Cơ sở kinh doanh Võ Thị Trọng, Cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Minh Hóa, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Anh và Cơ sở kinh doanh Lê Thị Tiện, ông Phan Văn Minh đã tiêu thụ khối lượng cát trắng không rõ nguồn gốc 30.457m³, trị giá gần 5,3 tỷ đồng. Số cát trắng trên là tài sản bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc; khối lượng cát trắng 124.307,5m³ do Cty PVM trực tiếp xuất hóa đơn bán cho Cty Minco.

Tuy nhiên Cty PVM không chứng minh được nguồn gốc, không chứng minh được đã kê khai đăng ký và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường (thuế TN, phí BVMT) của số cát trắng nêu trên. Thuế TN và phí BVMT đối với khối lượng cát trắng trên là hơn 2,8 tỷ đồng; Cty PVM bán cát san lấp, cát san nền với giá 22.000 đồng/m³ cho Cty TNHH MTV Thành Trà. Sau đó, Cty Thành Trà xuất bán lại cho Cty Minco khối lượng 4.842,3m³ và hóa đơn xuất mặt hàng cát san lấp với đơn giá 178.000 đồng/m³.

Thông qua việc mua bán trên, Cty PVM và Cty Thành Trà đã trốn thuế TN và phí BVMT từ cát trắng xuất khẩu sang cát san lấp, cát san nền với tổng giá trị hơn 176 triệu đồng; riêng Cty PVM xuất hóa đơn và bán cho Cty Minco 15.584,4m³ cát san lấp (thực tế là cát trắng), Cty đã trốn thuế TN và phí BVMT hơn 444 triệu đồng. Ngoài ra, Cty PVM còn tổ chức mua bán hóa đơn để hợp thức hóa việc khai thác, tiêu thụ khoáng sản (cát trắng) trái phép và trốn thuế với giá trị lớn (hơn 8,7 tỷ đồng).

Hiện vụ việc đang được Văn phòng cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bão Bình