Theo đó, sau thời gian trinh sát, nắm thông tin và xác lập chuyên án 027VL về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự để đấu tranh, Đội Cảnh sát Hình sự tiến hành bắt giữ Dương Phan Quốc Minh(1996) và Phùng Quang Linh (1999), cùng có hộ khẩu thường trú tại TX Sơn Tây, Hà Nội. Thời điểm bắt giữ, cả hai thuê chỗ ở tại TX Điện Bàn, Quảng Nam.

Qua đấu tranh, cả 2 khai nhận bắt đầu hoạt động cho vay tại địa bàn TP Đà Nẵng từ tháng 3-2023 cho đến nay và hoạt động riêng lẻ nhau. Các đối tượng sử dụng phương thức rãi tờ rơi hoặc đăng quảng cáo cho vay để người vay liên hệ. Tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của người vay, các đối tượng đưa ra lãi suất từ 182,5%/1 năm đến 268,5%/ 1 năm hoặc với nhiều gói vay theo 35 ngày đến 50 ngày và đáo hạn nhiều lần, với số tiền vay thấp nhất là 5triệu đồng/1 người và cao nhất là 30triệu/ 1 người.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Minh đã cho khoảng 90 người vay với số tiền khoảng 700 triệu đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu. Đối tượng Linh cho khoảng 30 người vay và thu lợi bất chính hàng chục triệu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay của các đối tượng. Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự cả 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án.

MAI VINH