Bắt giữ đường dây lừa đảo liên quan người nước ngoài

Thứ năm, 04/01/2018 21:00

* Các đối tượng đã 8 lần rút tiền tại Đà Nẵng

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, nhóm người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, thuê một số người dân bản địa mở các tài khoản tại các ngân hàng và lên kế hoạch lừa đảo. Chiều 2-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CA tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 4 người nước ngoài và 5 người Việt Nam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng bị bắt gồm Tu Tsan Chang (1998), Lin Hung Yu (1978), Chen Ching Fen (1995), Ko Chih Chiang (1992, đều mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) và Trần Văn Thiết, Phạm Văn Sửu (1988, cùng trú H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Đăng Thăng, Đỗ Văn Dũng (cùng trú xã Lâm Thao, H. Lương Tài, Bắc Ninh), Nguyễn Trung Thông (trú xã Thụy An, H. Ba Vì, Hà Nội).

Ngay sau khi vào ngân hàng này để làm thủ tục rút tiền, nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Theo cơ quan CA, chiều 27-12-2017, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Thiết cùng Lin Hung Yu đến Ngân hàng BIDV chi nhánh TT-Huế (trụ sở tại 41-Hùng Vương, TP Huế) để Thiết làm thủ tục rút số tiền 355,7 triệu đồng tại quầy giao dịch. Sau khi hoàn tất giao dịch, Thiết bỏ toàn bộ số tiền rút được vào túi xách do Lin Hung Yu đưa. Khi Thiết chuyển giao lại túi xách đựng tiền cho Lin Hung Yu thì lực lượng TS ập vào bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở CA. Cùng thời điểm này, các mũi TS đồng loạt triệu tập một nhóm đối tượng gồm 7 người (3 người có quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc và 4 người Việt Nam) đang chờ Lin Hung Yu và Trần Văn Thiết ở phía ngoài ngân hàng về cơ quan CA.

Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng Tu Tsan Chang, Lin Hung Yu, Chen Ching Fen và Ko Chih Chiang nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng tháng 8 đến 12-2017. Trong khi đó, các đối tượng người Việt Nam gồm Trần Văn Thiết, Nguyễn Đăng Thăng, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Trung Thông và Phạm Văn Sửu cũng theo chân nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) nhiều ngày nay.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng bước đầu khai nhận: Bọn chúng được một người đang sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc) thuê qua Việt Nam tìm người Việt Nam và nhờ mở tài khoản tại các ngân hàng sau đó gửi thông tin về chủ thẻ cho đầu mối ở Đài Loan. Khi có tiền chuyển đến tài khoản, chúng sẽ đi cùng chủ thẻ đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền rồi gửi vào tài khoản khác theo yêu cầu của đầu mối ở Đài Loan. Thủ đoạn của các đối tượng này là giả danh cán bộ CA đang điều tra, gọi điện đến các bị hại, đe dọa, uy hiếp tinh thần và yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào một tài khoản khác mà chúng mới mở để rút và chiếm đoạt.

Qua xác minh số tài khoản 55110000711... tại Ngân hàng BIDV chi nhánh TT-Huế vừa chuyển 355,7 triệu đồng cho nhóm đối tượng Đài Loan là do chị Lưu Thị Th. (trú P. Thanh Lãm, Hà Đông, Hà Nội) đã nộp vào. Trước đó, trong đơn trình báo của chị Th. tại cơ quan CA cho biết, chiều 26-12-2017, có một người điện thoại vào máy điện thoại bàn Cty CP S.W (ở phố Lạc Trung, Hà Nội) nói Cty chị Th. nợ cước điện thoại 8,93 triệu đồng, nếu thắc mắc nhấn phím “0” gặp tổng đài viên. Chị Th. cho rằng Cty mình không nợ cước nên thắc mắc và tiếp tục nhấn phím “0” gặp một người, giới thiệu tên Đạt. Chị Th. khẳng định Cty mình không nợ tiền thì Đạt yêu cầu chị đọc họ tên, số điện thoại, số CMND và tài khoản của Cty chị để Đạt kiểm tra. Vì muốn minh chứng Cty mình không nợ cước, chị Th. đã cung cấp toàn bộ thông tin theo yêu cầu của một người giới thiệu tên Đạt. Sau đó, Đạt nói chị Th. đã bị đối tượng xấu lấy cắp thông tin. Đồng thời, người tên Đạt nói đang nối máy miễn phí đến cơ quan CA để giúp đỡ cho chị Th. Chị Th. sau đó được nối máy gặp người đàn ông, giới thiệu là P.T.A. xưng là CA. Người này nói đã bắt được 2 đối tượng khai ra chị Th. lập 1 tài khoản tại ngân hàng Bắc Á và đã bán lại cho một người khác 200 triệu đồng. Người này đã dùng tài khoản của chị Th. để giao dịch và chị Th. được chia tiền phí lên đến 6,8 tỷ đồng, yêu cầu chị phải thành khẩn khai báo nếu không CA sẽ bắt tạm giam. P.T.A nói sẽ cho chị Th. tại ngoại nhưng chị phải nộp số tiền mình có trong các tài khoản để lực lượng CA xác minh, nếu đúng là tiền không liên quan thì sẽ trả lại sau vài giờ đồng hồ.

Trước lời đe dọa của P.T.A, chị Th. đã rút 4 sổ tiết kiệm ở các ngân hàng với tổng số tiền hơn 355 triệu đồng, đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng và chuyển vào số tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng (tài khoản này do các đối tượng Đài Loan thuê Trần Văn Thiết mở). Khi các đối tượng đến Ngân hàng BIDV Chi nhánh TT-Huế để làm thủ tục rút tiền của chị Th. thì bị CA bắt giữ. Thượng tá Đinh Xuân Đại cho rằng, nhóm đối tượng lừa đảo này tiến hành các hoạt động dưới sự chỉ đạo Wu Che Wei (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). Đối tượng này cùng nhóm đối tượng trên trực tiếp đến địa bàn TT-Huế để chỉ đạo mọi hoạt động của nhóm nhưng không trực tiếp đi theo khi nhóm rút tiền, không ở chung khách sạn. Sau khi sự việc bị lộ, Wu Che Wei đã bỏ trốn.

Theo cơ quan CA, tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã rút tiền thành công khoảng 8 lần ở địa bàn Đà Nẵng (lần nhiều nhất là 400 triệu đồng và ít nhất là 100 triệu đồng). Tại địa bàn TT-Huế, lần đầu tiên chúng rút tiền tại Chi nhánh BIDV thì bị bắt giữ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

HẢI LAN