Ngày 27-12, CA tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT vừa tiến hành bắt giữ một số đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đặc biệt, trong số đó có một giám đốc trẻ của Tập đoàn Tín Rin nổi tiếng. Người này lâu nay được người địa phương ngưỡng mộ bởi tuy còn trẻ tuổi nhưng đã sở hữu cơ ngơi đồ sộ. Nhưng họ không biết rằng đằng sau khối tài sản đồ sộ đó là cả một quá trình... lừa đảo.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt tạm giam Phan Đình Tín.

Ngày 28-12, Thượng tá Hà Thế Xuyên - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Phan Đình Tín (1988, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về 2 hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu cơ quan nhà nước”. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Tín là chủ của Tập đoàn Tín Rin và là Giám đốc của 2 doanh nghiệp, gồm: Cty TNHH TĐVT Tín Rin và Cty TNHH MTV Du lịch Ding Dong. Trong hai năm 2019 và 2020, Tín đã làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để bán cho ông Nguyễn Q. (trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhằm chiếm đoạt 18 tỷ đồng. Ngoài ra, Tín còn nhận 1 sổ đỏ của ông Q. để làm thủ tục sang tên. Tuy nhiên, Tín đã dùng sổ đỏ này bán cho người khác để chiếm đoạt 6 tỷ đồng.

Được biết, Tín không xa lạ với người dân vùng Đông của TX Điện Bàn, y nổi tiếng bởi độ giàu có và đi xe ô-tô loại đắt tiền khi tuổi đời còn rất trẻ. Khi vụ việc chưa “vỡ lở”, nhiều người còn lấy “hình mẫu” Phan Đình Tín đưa ra để cho con em mình noi gương học hỏi. Điều đáng nói, trên tường tại phòng làm việc của đối tượng Phan Đình Tín có câu “Slogan” rất to và ấn tượng: “THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT”...

Trước đó đầu năm 2020, cũng tại TX Điện Bàn, Cơ quan điều tra cũng bắt giam đối tượng Nguyễn Xuân Mãi (1985, trú xã Điện Hòa) làm giả sổ đỏ đem rao bán nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, sau khi lên mạng đặt làm sổ đỏ giả đối với thửa đất 40, tờ bản đồ số 7 (thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa), Nguyễn Xuân Mãi bán một phần miếng đất cho một người với giá 700 triệu đồng và yêu cầu người này đặt cọc 100 triệu đồng. Lúc này, người mua yêu cầu ra công chứng để thực hiện giao dịch.

Tại văn phòng công chứng Điện Bàn, công chứng viên phát hiện đây là sổ đỏ giả nên bí mật điện thoại báo CATX Điện Bàn bắt quả tang Mãi. Qua đấu tranh, Mãi khai nhận trước khi bị phát hiện, với thủ đoạn như trên, y nhận tiền đặt cọc bán đất của 2 người khác với tổng số tiền 650 triệu đồng.

Đối tượng Hồ Nguyễn Đính tại CAH Núi Thành.

Cũng trong ngày 27-12, Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành cho biết, đã khởi tố vụ án “Làm giả con dấu tài liệu của Cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội H. Núi Thành (khối 3, TT Núi Thành). Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hồ Nguyễn Đính (1980, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ), là nhân viên hợp đồng của Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam) và Lữ Thị Lâm Quy (trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành - là người vay vốn).

Trước đó, CAH Núi Thành tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng chính sách xã hội H. Núi Thành về việc hồ sơ vay vốn của một số cá nhân có dấu hiệu sử dụng, làm giả tài liệu, con dấu của Cty Vĩnh Cát (Hà Nội). Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Qua công tác đấu tranh chuyên án, CAH Núi Thành đã điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trên gây thiệt hại lớn đến nguồn vốn chính sách của Nhà nước. Đến ngày 23-12, CAH Núi Thành phối hợp với VKSND cùng cấp khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Hồ Nguyễn Đính. Qua đó phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc. Hiện Đính đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ, riêng đối tượng Lữ Thị Lâm Quy hiện đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. 

BÃO BÌNH