Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Phùng Văn Quang, Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi), Phạm Văn Thắng, Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi), Dương Chí Thương (25 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi, cùng trú huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú H. Thạch Hà, Hà Tĩnh), Hà Văn Chức (25 tuổi, trú H. Tân Sơn, Phú Thọ).

Được biết, cuối tháng 1-2023, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin bà Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng. Tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, bước đầu cơ quan Công an xác định các đối tượng Quang, Hiền, Huyền có dấu hiệu liên quan tới vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, tuy các đối tượng không ở cùng địa phương nhưng đã câu kết hoạt động, có tổ chức, bị hại ở nhiều địa phương và số tiền thiệt hại rất lớn. Xét tính chất, mức độ của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 22-4, sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan tới hành vi phạm pháp của các đối tượng, lực lượng Ban chuyên án phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đồng loạt khám xét 3 địa điểm, bắt giữ 8 đối tượng nêu trên.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ cuối năm 2021 đến nay đã lừa hơn 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Thủ đoạn của chúng là giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”… Sau khi người vay chuyển các khoản phí này, chúng chiếm đoạt, cắt đứt liên lạc. Qua khám xét các địa điểm, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng đang điều tra mở rộng chuyên án, tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, đồng thời thông báo tìm bị hại liên quan tới hình thức lừa đảo nêu trên.

HẢI QUỲNH