Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Thị Vy Thảo (43 tuổi), Đỗ Văn Tân (41 tuổi), Đỗ Thị Thu Hiền (43 tuổi) và Huỳnh Thị Tuyết Mai (52 tuổi, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng có hành vi lừa đảo "chạy án".

Ngày 12-8, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn- Trưởng Công an  TP Buôn Ma Thuột cho hay, bước đầu cơ quan điều tra xác định 4 bị can trên đã nhận 400 triệu đồng để “chạy án” cho một đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề “khủng” tại TP Buôn Ma Thuột mà đơn vị đã triệt phá trước đó. 

Bước đầu, bị can Nguyễn Thị Vy Thảo khai đã nhận 400 triệu đồng của Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột), đối tượng liên quan đến đường dây số đề  để “chạy án”. Theo khai nhận của Nguyễn Thị Vy Thảo, trước đó Oanh đã liên hệ để nhờ lo lót nên Thảo đã điện cho Tân nói về việc của Oanh. Tân đồng ý "chạy án" và bảo Vy nói lại với Oanh là cần 400 triệu đồng để lo việc. Oanh đồng ý và đã chuyển đủ 400 triệu đồng cho Vy. Số tiền này, Vy chuyển cho Tân 330 triệu đồng, giữ lại 70 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Đối tượng Tân, sau khi nhận được tiền đã giữ lại 50 triệu đồng để tiêu xài, còn lại 280 triệu đồng Tân chuyển cho Hiền. Hiền giữ lại 60 triệu đồng tiêu xài và chuyển cho Mai 220 triệu đồng để đi lo lót chạy tội theo yêu cầu của Oanh. Đối tượng Mai khai nhận, khi nghe Hiền nói về việc của Oanh thì đã bảo Hiền chuẩn bị sẵn 250 triệu đồng để lo. Mai cũng thừa nhận, mặc dù bản thân không có khả năng để lo lót nhưng đã nhận 220 triệu đồng.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn cho biết, đây là vụ lừa đảo "chạy án" đầu tiên ở TP Buôn Ma Thuột. "Qua vụ việc trên chúng tôi khuyến cáo người dân không được có tư tưởng lo lót chạy án, chạy tội để rồi bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tiền. Bởi tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, khi vi phạm đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh"- Thượng tá Tuấn nói.

Thông tin thêm về đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề “khủng” mà đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, trú xã Cư Êbur) phải nhờ Thảo “chạy án”, Công an TP Buôn Ma Thuột cho hay: Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc trên địa bàn thành phố bằng hình thức ghi số lô, số đề. Hằng ngày, các đối tượng trên thường dựa trên kết quả xổ số miền Trung và miền Bắc để cá cược thắng thua bằng tiền với quy mô lớn, số đối tượng tham gia đông, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi và liên kết với một số đối tượng ở địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Công an TP Buôn Ma Thuột đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Đến ngày 19-6-2021, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp triển khai lực lượng đồng loạt kiểm tra một số điểm trên địa bàn thành phố, bắt quả tang nhiều đối tượng đang có hành vi đánh bạc, bằng hình thức ghi lô, đề với số tiền giao dịch đến hàng trăm tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Anh Tài (1991); Lê Văn Thắng (1989); Nguyễn Quý Lộc (1990); Lê Trung Dũng (1985) và Trần Quốc Tuấn (1989, cùng trú TP Buôn Ma Thuột) cùng các đối tượng khác. 

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, cuối giờ hàng ngày các đối tượng nhận phơi đề của các con bạc chuyển đến, sau đó tính toán thắng thua. Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà thông qua tin nhắn trên điện thoại, mạng xã hội zalo, facebook. Khi giao nhận tiền các đối tượng không nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản ngân hàng. 

Trong đường dây có sự phân công cụ thể, rõ ràng người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề, người chịu trách nhiệm thu, chi giao nhận tiền. Sau mỗi ngày các tin nhắn đều được xóa sạch và thường xuyên thay đổi địa điểm ghi số đề. Tinh vi hơn chúng còn mua hàng loạt sim rác giao cho các đầu mối ở dưới để liên lạc, từ sau 10 đến 15 ngày sẽ đồng loạt đổi sim một lần và không lưu tên thật của nhau trong điện thoại. 

Nhóm đối tượng đánh bạc hoạt động từ năm 2019 đến nay trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với số tiền giao dịch hàng ngày gần 1 tỷ đồng, tổng số tiền đánh bạc ước tính trên 500 tỷ đồng, nhóm này thu lợi bất chính khoảng 4 tỷ đồng.

Đ.L