Trước đó, ngày 5-12, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu kiểm tra, bắt quả tang Phạm Hà Long (1987, quê Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội; hiện trú tại: Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang đi thu tiền cho vay trả góp của một người phụ nữ tại đường Lê Thanh Nghị.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, lực lượng Công an phát hiện thêm Trần Thanh Tùng (1984, quê Q. Đống Đa, TP Hà Nội) đang ở chung phòng và có hoạt động cho vay với Long. Công an cũng thu giữ nhiều tài liệu gồm: sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền của người vay và nhiều sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bằng lái xe... của người vay tiền.

Qua đấu tranh, Long khai nhận đường dây “tín dụng đen” bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 2-2018. Người nào có nhu cầu vay tiền thì Long trực tiếp đến gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán. Người vay thực hiện thế chấp giấy tờ cho Long. Với thủ đoạn trên, Long đã cho rất nhiều người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay tiền với gói thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng, lãi suất vay từ 146% đến 304%/năm. Các đối tượng cho vay các gói trả góp từ 30, 40, 50 đến 100 ngày với số lượng hàng trăm người vay.

Hằng ngày, Long với nhiệm vụ tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền của người vay tiền hằng ngày rồi ghi chép vào sổ sách. Tùng chịu trách nhiệm quản lý và chụp hình sổ sách rồi Tùng gửi tin nhắn cho Trần Tuấn Vũ (1990, trú Q. Đống Đa, TP Hà Nội) quản lý chung. Vũ là đối tượng cầm đầu, cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động hành vi cho vay lãi nặng. Căn cứ lời khai và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14-12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ Trần Tuấn Vũ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với hàng chục người vay tiền ở nhiều quận, huyện. Số tiền nhóm này chiếm đoạt được từ hoạt động cho vay nặng lãi là gần 110 triệu đồng. Ngoài ra, Long còn hoạt động cho vay riêng lẻ từ tháng 5-2021 với thủ đoạn tương tự nhưng giá trị gói vay thấp hơn, từ 5 triệu đến 10 triệu, thu lợi bất chính hơn 115 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 3 bị can để tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

MAI VINH