Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Công Anh (1989, trú H. Lộc Hà, Hà Tĩnh); Trần Mạnh Hà (1984, trú H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh); Nguyễn Viết Tuấn (1991, trú H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Trần Trọng Đức (1990, trú H. Thạch Hà, Hà Tĩnh); Phan Khắc Bình (1991, trú H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng Trần Văn Công (1989), Lưu Ngọc Cương (1970, cùng trú TP Dĩ An, Bình Dương) và Đỗ Phi Hoàng (1987, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, cuối tháng 11- 2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao- Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành đấu tranh mở rộng điều tra các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Hồng Phong- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm- Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, Phòng CSHS đã nhận diện được một đường dây sử dụng tài khoản cấp độ Super Master (siêu tổng đại lý) để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Sau một thời gian điều tra, kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Công Anh (1989, trú xã Thạch Mỹ, H. Lộc Hà). Ngay sau đó, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ Nguyễn Công Anh để đấu tranh làm rõ. Đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ thêm 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc của Anh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Anh cầm đầu và sử dụng, quản lý tài khoản cấp độ SuperMaster (siêu tổng đại lý) NW72SUB34 từ năm 2018. Tài khoản này có 1.825.000 điểm tương đương 73 tỷ đồng. Tính lũy kế từ khi hoạt động đến thời điểm bị bắt giữ, tài khoản này đã giao dịch số tiền gần 2.000 tỷ đồng.

Để hoàn tất hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công. 6 bị can còn lại được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

P.QUÂN