Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của các công dân tố cáo Trịnh Thị Ngân có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam; ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam kịp thời phân công nhiều ĐTV có kinh nghiệm, lập nhiều tổ công tác tiến hành điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ...

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1-2023 đến tháng 3-2023, Trịnh Thị Ngân đã chuyển cho Trương Thị Quỳnh Ch. vay 70 khoản với tổng số tiền 1.635.000.000đ, thời hạn vay từ 10 ngày đến 29 ngày với mức lãi suất từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm.

Theo đó, chị Trương Thị Quỳnh Ch. đã trả số tiền gốc 1.635.000.000đ, tiền lãi 310.750.000đ. Tiền lãi hợp pháp mà Ngân được nhận theo quy định pháp luật là 87.956.620đ (20%/năm), số tiền Ngân thu lợi bất hợp pháp là 222.793.379đ.

Trước hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Qua đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo: Ai là bị hại của vụ án trên tiếp tục liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (SĐT của Điều tra viên 0935.234711) để trình báo.

LÊ HẢI