(Cadn.com.vn) - Trong quá trình bị tạm giam tại buồng giam N6 Trại Tạm giam CA tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi sử dụng thẻ ATM giả chiếm đoạt tiền, lúc 0 giờ 45 ngày 12-2-2016, Troian Aleksei (1983, trú Bogatyrsky PT 51.1.314 TP Saint Petersburg, Liên bang Nga) đã dùng các vật dụng có sẵn trong buồng giam để đục khoét vách ngăn, tạo lỗ thủng có kích thước 55 x 22cm và chui ra ngoài nhưng bị phát hiện, bắt giữ. Do đó, ngoài bị truy tố về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, Troian Aleksei còn bị truy tố về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”. 2 đồng phạm cùng bị truy tố về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” là Kotets Viacheslav (1988, trú căn hộ số 22, nhà số 7, phố Tykhatrevskovo, TP Saint Petersburg, LB Nga), Bondarenko Yury (1972, trú phòng 514, số nhà 38/2 đường Udarinkov, TP Saint Petersburg, LB Nga).

Nhập cảnh Việt Nam để rút tiền

Theo hồ sơ công tố, cuối tháng 8-2015, Bondarenko Yury gặp Kostya Nabiulin tại TP Saint Petersburg, LB Nga và được Kostya Nabiulin đề nghị kiếm tiền bằng cách sử dụng thông tin tài khoản đánh cắp, làm thẻ ATM giả để qua Việt Nam rút tiền. Bondarenko Yury đồng ý và được một người tên Michael (không rõ lai lịch) hướng dẫn cách thức làm thẻ ATM giả.

Ngày 14-10-2015, Bondarenko Yury và Kotets Viacheslav nhập cảnh vào Việt Nam. Khi đến TPHCM, Bondarenko Yury sử dụng các công cụ, phương tiện làm thẻ giả. Sau khi được Kostya Nabiulin gửi thông tin tài khoản qua email trong chương trình cài sẵn trong máy laptop, Bondarenko Yury đã nạp thông tin tài khoản vào thẻ trắng như đã được hướng dẫn.

Trước đó, vào tháng 9-2015, Troian Aleksei quen biết với đối tượng tên là Armen (không rõ lai lịch, quốc tịch Armenia, sinh sống tại TP Saint Petersburg, LB Nga) và được Armen đề nghị dùng thẻ ATM giả rút tiền của khách hàng, Troian Aleksei đồng ý. Sau đó, Armen đưa cho Troian Aleksei 20 thẻ ATM giả có chứa thông tin tài khoản kèm theo mã PIN cùng địa chỉ email của đối tượng tên Andrei (không rõ lai lịch) là người chuyên cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng bị đánh cắp, yêu cầu Troian Aleksei liên lạc với Andrei để được hướng dẫn. Sau khi liên lạc, Andrei yêu cầu Troian Aleksei sang Việt Nam và có 2 người là Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury cùng sử dụng thẻ ATM giả rút tiền.

Ngày 20-10-2015, Troian Aleksei nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất, liên lạc với Kotets Viacheslav và được đón đến gặp Bondarenko Yury tại quán cà-phê Starbuck trên đường Đề Thám, Q. 1, TPHCM. Tại đây Bondarenko Yury đưa cho Kotets Viacheslav và Troian Aleksei mỗi người khoảng 20 thẻ chứa thông tin tài khoản kèm theo mã PIN để rút tiền với thỏa thuận ăn chia: Kotets Viacheslav và Troian Aleksei mỗi người được hưởng 12,5% trong số tiền tự mỗi người rút được bằng thẻ giả. Bondarenko Yury còn dặn sau khi Kotets Viacheslav và Troian Aleksei rút hết tiền trong thẻ thì phải đưa lại thẻ cho Bondarenko Yury và nhận thẻ ATM giả mới kèm mã PIN để tiếp tục rút tiền.

Từ ngày 20-10-2015 đến 23-10-2015, tại TPHCM, Troian Aleksei và Kotets Viacheslav dùng thẻ giả do Armen và Bondarenko Yury cung cấp rút được 38,336 triệu đồng tại các trụ ATM của Ngân hàng BIDV, 4 triệu đồng của Ngân hàng Techcombank và 2 triệu đồng của Ngân hàng Commonwealthbank để trả phí dịch vụ khách sạn và ăn uống hằng ngày.

Sau khi dùng thẻ giả rút tiền tại TPHCM, 3 đối tượng bàn bạc tiếp tục đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) dùng thẻ ATM giả rút tiền. Để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng, 3 đối tượng thuê phòng lưu trú tại 3 khách sạn khác nhau. Theo đó, Troian Aleksei thuê phòng 6040 khách sạn Alana, số 1-Trần Quang Khải; Kotets Viacheslav thuê phòng 1102 khách sạn Paris Nha Trang, số 96B1/6-Trần Phú; Bondarenko Yury thuê phòng 604 khách sạn Pavillon Garden, số 4-Tôn Đản. Liên tục trong các ngày 24 đến 26-10, Bondarenko Yury cùng đồng bọn đã sử dụng 16 thẻ tín dụng giả, thực hiện 39 lần giao dịch rút tiền tại các trụ ATM của BIDV Khánh Hòa.

Từ trái sang: Bondarenko Yury, Kotets Viacheslav và Troian Aleksei.

Sa lưới

Thông qua hệ thống giám sát an ninh bằng camera tại các trụ ATM, nhân viên Phòng Kinh doanh BIDV Khánh Hòa đã phát hiện những dấu hiệu bất thường từ 2 khách hàng người Nga, khi họ sử dụng nhiều thẻ tín dụng để rút tiền nhiều lần tại nhiều trụ ATM.

Ngay sau khi nhận được thông tin, từ trưa 27-10, các TS Phòng ANĐT, Phòng An ninh kinh tế CA tỉnh Khánh Hòa phối hợp BIDV Khánh Hòa triển khai phương án tuần tra, giám sát tại các trụ ATM trên địa bàn TP Nha Trang. Đến 19 giờ 15 cùng ngày, TS bắt quả tang Troian Aleksei đang rút tiền bằng thẻ tín dụng giả tại trụ ATM của BIDV Khánh Hòa, số 158-Ngô Gia Tự, TP Nha Trang. Kiểm tra trong túi đối tượng, các TS thu được 14 thẻ tín dụng giả, hơn 23,9 triệu đồng và một số vật dụng khác. Sau đó, Troian Aleksei đã khai báo tên tuổi 2 đồng phạm Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury. Như vậy, từ ngày 24-10 đến 27-10-2015, tại TP Nha Trang, Troian Aleksei và Kotets Viacheslav đã dùng 20 - 30 thẻ ATM giả do Bondarenko Yury cung cấp rút được 133,253 triệu đồng tại các trụ ATM của BIVD và hơn 116,518 triệu đồng của ngân hàng Techcombank.

Với chứng cứ, tài liệu thu thập được, kết hợp với lời khai của Troian Aleksei, lần lượt Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury đã bị bắt. Tiếp đó, Phòng ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 3 đối tượng, thu giữ 278 thẻ ATM các loại, 247,718 triệu đồng, 1.360USD, 48.965EUR, 22SGD, 50 bảng Anh, 600rup, 71.000rupiah, 10.000piso, 740baht, 100 nhân dân tệ và 10reais, 3ringgit; 2 laptop, 1 thiết bị đọc thẻ ký hiệu MRS206U, 1 USB, 1 máy tính, 2 máy tính bảng, 9 ĐTDĐ cùng một số vật dụng cá nhân.

Trong quá trình bị tạm giam tại buồng giam N6 Trại Tạm giam CA tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tiền, lúc 0 giờ 45 ngày 12-2-2016, Troian Aleksei đã dùng các vật dụng có sẵn trong buồng giam như thìa, bàn chải đánh răng để đục khoét vách ngăn của buồng giam để chui ra ngoài. Sau khi đã thoát khỏi buồng giam N6, Troian Aleksei tiếp tục gây ra vết mài mòn trên thành xi-măng ô thông gió của tường bảo vệ bên ngoài hành lang buồng giam N6 nhằm thoát khỏi trại giam nhưng chưa kịp hoàn thành thì bị cán bộ trại tạm giam phát hiện bắt giữ. Do đó Troian Aleksei bị khởi tố thêm hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Một ngày gần đây các đối tượng này sẽ ra đứng trước vành móng ngựa trả giá cho hành vi của mình. Các đối tượng Kostya Nabiulin, Michael, Armen và Andrei đã cung cấp thẻ ATM giả cũng như đã hướng dẫn các bị can sử dụng thẻ để chiếm đoạt tiền, do không xác định được nhân thân và lai lịch nên chưa có cơ sở xử lý.

Hoàng Văn