Theo cáo trạng, Trần Thị Hoàng Anh làm việc trong lĩnh vực dịch vụ du lịch từ năm 2018. Đến khoảng cuối năm 2020, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên khi thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra, có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước, Hoàng Anh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để thực hiện ý đồ, ngày 4-2-2021, Trần Thị Hoàng Anh đăng ký thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh (Cty Nhi Anh), địa chỉ trụ sở tại P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Đến ngày 16-8-2021, Hoàng Anh tiếp tục đăng ký thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Renko Emotion (Cty RE), địa chỉ tại P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Mặc dù các Công ty Nhi Anh và Công ty RE không được cấp phép kinh doanh dịch vụ đưa ngươi từ nước ngoài về Việt Nam trong giai đoạn này nhưng Hoàng Anh đăng quảng cáo trên trang mạng xã hội facebook về việc Cty Nhi Anh và Cty RE cung cấp dịch vụ đưa người từ nước ngoài về Việt Nam. Khi có người trực tiếp liên hệ hoặc thông qua những người trung gian giới thiệu, Hoàng Anh yêu cầu chuyển tiền cho mình để đặt dịch vụ (bao gồm: vé máy bay, xét nghiệm Covid, cách ly...).

Để các bị hại tin tưởng, Hoàng Anh đã đưa ra thông tin vé máy bay không có thật hoặc gửi ảnh chụp các văn bản giả mạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 để cho khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên Trần Thị Hoàng Anh và tài khoản đứng tên Cty Nhi Anh đặt dịch vụ rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, Hoàng Anh còn đưa ra thông tin gian dối về việc nhận đặt phòng khách sạn, đặt tour du lịch, nhận làm giấy phép cho khách sạn được phép đón khách cách ly y tế để nhận và chiếm đoạt tiền của các bị hại sử dụng cá nhân.

Quá trình điều tra xác định, với thủ đoạn như trên, từ tháng 6-2021 đến tháng 12-2022, Trần Thị Hoàng Anh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 bị hại với tổng số tiền 1.445.070.000 đồng. Trong vụ án này Trần Thị Hoàng Anh phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo lợi dụng tình hình dịch Covid-19 xảy ra và Chính phủ có các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có chính sách “chuyến bay giải cứu” đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

THANH HOA