Bằng hình thức thông báo trúng thưởng, 3 thanh niên quê Quảng Trị, hiện tạm trú tại Đà Nẵng đã sử dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng chục bị hại. Ngày 26-8, CAQ. Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

          Khuya 14-12-2020, tổ công tác 911 Công an TP Đà Nẵng thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Hải Châu thì phát hiện 3 đối tượng tên Phan Thanh Nam, Lê Hoàng Duy (2002, trú thôn Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, H. Triệu Phong, Quảng Trị), Nguyễn Công Anh (2002, trú khu phố 2, P. An Đôn, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong điện thoại của 3 thanh niên này chứa những nội dung liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook bằng hình thức thông báo trúng thưởng.

Điện thoại các đối tượng dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

          Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định: Để có tiền tiêu xài cá nhân, Phan Thanh Nam lên mạng xã hội facebook
tìm hiểu về phương thức, thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Ngày 15-11-2020, Nam sử dụng điện thoại di động cá nhân, lập 1 tài khoản facebook có tên “Võ Quỳnh Như” và sử dụng điện thoại này đề thực hiện hành vi. Từ ngày 15-11-2020 đến ngày 14-12-2020, bằng cách thức sử dụng tài khoản “Võ Quỳnh Như”, Nam vào các group trên facebook tìm những bài viết liên quan đến chương trình khuyến mãi được tặng điện thoại di động Iphone 11 Pro. Xem kỹ các phần bình luận, thấy người nào muốn nhận quà thì Nam chủ động nhắn tin cho người đó với nội dung “Chúc mừng bạn đã trúng điện thoại Iphone 11 Pro, bạn ghi số điện thoại và địa chỉ để được nhận quà". Khi những “con mồi” trả lời lại tin nhắn thì Nam yêu cầu phải nộp phí làm hồ sơ nhận thưởng thông qua các thẻ cào điện thoại để chiếm đoạt. Để tạo sự tin tưởng cho bị hại, trong quá trình nhắn tin, Nam còn sử dụng một số hình ảnh giả mạo có nội dụng một số người đã nhận thành công điện thoại và phần thưởng đang được chuyển đi.

Phan Thanh Nam tại cơ quan công an.

          Từ ngày 15-11-2020 đến ngày 14-12-2020, với thủ đoạn như trên, thanh niên này liên tục thực hiện hành vị lừa đảo chiếm đoạt của hơn 40 bị hại với số thẻ nạp 27 triệu đồng. Sau khi bị hại gửi thẻ nạp điện thoại, Nam đã chuyển toàn bộ thông tin cho Nguyễn Duy Nghĩa (1997, trú xã Hải Quy, H. Hải Lăng, Quảng Trị) đổi mã thẻ cào ra tiền, chuyển khoản trở lại sau khi trừ tiền hưởng chênh lệch. Chiếm đoạt được tiền, Nam nhanh chóng chặn và xoá toàn bộ tin nhắn với bị hại.

          Tại thời điểm bị phát hiện, Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ và trích xuất, thu thập các dữ liệu trong điện thoại di động cá nhân của Nam liên quan đến hành vi phạm tội. Cụ thể đã thu thập được nội dung tin nhắn Nam gửi cho 10 tài khoản facebook. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, lấy lời khai của 10 chủ tài khoản facebook này để làm rõ thêm hành vi, thủ đoạn và giá trị tài sản.

          Quá trình điều tra, Nam còn khai nhận ngày 29-11-2020 đã bày cho Nguyễn Công Anh (là bạn cùng phòng của Nam) hình thức lừa đảo này. Anh đồng ý và tiến hành thực hiện hành vi. Từ ngày 29-11-2020 đến 14-12-2020, với thủ đoạn như trên, Anh đã sử dụng 2 tài khoản facebook “Lê Quang Long” và “My Tra” trên điện thoại đi động cá nhân để chiếm đoạt của khoảng 30 bị hại với số thẻ nạp tương ứng 13 triệu đồng. Sau khi bị hại gửi thẻ nạp điện thoại, Anh cũng đã chuyển toàn bộ thông tin cho Nguyễn Duy Nghĩa để đổi ra tiền. Tại thời điểm phát hiện, Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ và trích xuất, thu thập các dữ liệu trong điện thoại di động cá nhân của Anh, phát hiện nội dung tin nhắn Anh cho 9 tài khoản facebook để lừa đảo.

          Ngày 14-12-2020, lúc Lê Hoàng Duy sang phòng trọ của Phan Thanh Nam và Nguyễn Công Anh chơi thì Nam và Anh tiếp tục bày cho Duy thực hiện hành vi lừa đảo với cách thức như trên. Sau đó Duy sử dụng điện thoại cá nhân lập và sử dụng tài khoản Facebook “Kiều Nhị” nhắn tin tới 3 tài khoản Facebook để lừa với số thẻ nạp tương ứng là 900 nghìn đồng. Sau khi “giật câu”, Duy đã chặn và xoá toàn bộ tin nhắn trong điện thoại nên cơ quan công an chưa thu thập được dữ liệu, không xác định được bị hại cụ thể.

          Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, lời khai của các đối tượng, người bị hại và những tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định hành vi của Phan Thanh Nam đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm tài sản”. Chính vì vậy, CAQ. Sơn Trà đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 174 BLHS, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

          Đối với hành vi của Nguyễn Công Anh, đến thời điểm hiện nay đã xác định được tổng số tiền mà Anh chiếm đoạt được (có bị hại) là 1.050.000 đông, sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ các bị hại liên quan để chứng minh tổng số tiền Anh đã chiếm đoạt. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục làm rõ các bị hại liên quan đến hành vi của Lê Hoàng Duy để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

          CAQ. Sơn Trà thông báo ai là bị hại với phương thức thủ đoạn liên quan đến những đối tượng nói trên liên hệ điều tra viên Nguyễn Nam Thắng, Cơ quan CSĐT CAQ. Sơn Trà, điện thoại 0985747799  để phối hợp giải quyết.

Đông A