Thời gian gần đây, qua công tác nắm thông tin tại địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn nhận tiền “chạy tại ngoại”, “chạy án” trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Trần Thị Thủy (1980, trú P.9, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; tạm trú xã Hưng Trung, H. Hưng Nguyên, Nghệ An) chủ mưu.

Về nhân thân của Trần Thị Thủy, dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng sau khi ra sống tại địa bàn Nghệ An, Thủy thường “nổ” với mọi người rằng mình là luật sư, có nhiều mối quan hệ quen biết với các “sếp lớn”. Để đạt được ý đồ của mình, Thủy xin liên kết với một số công ty luật sư làm chức danh: “Giám đốc truyền thông, Phó trưởng chi nhánh” để tuyên truyền hình ảnh cho các văn phòng luật, nhưng thực chất là Thủy lợi dụng danh nghĩa đó để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thông tin về một luật sư có nhiều mối quan hệ đã đến tai nhiều người dân trong vùng, trong tỉnh. Gặp ai, Thủy cũng “nổ” rằng có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước, hứa hẹn lo cho những trường hợp người nhà của bị can, bị cáo có thể xin được tại ngoại, hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt tù, thậm chí là chỉ xử phạt hành chính. Để tạo lòng tin với người bị hại, Trần Thị Thủy còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, tham dự các phiên tòa, sự kiện… nhưng thực chất là để giăng “bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an có đầy đủ bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Trần Thị Thủy. Nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng, mang tính chất phức tạp, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tư pháp trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, ngày 2-4, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Trần Thị Thủy về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu của nữ luật sư… rởm này, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Thủy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tạo niềm tin, Thủy đã nói dối mọi người rằng bản thân mình là luật sư có thể “chạy án”. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì Thủy cắt đứt mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 10-2023 đến tháng 1-2024, Thủy cùng một số đối tượng đã lừa đảo 8 bị hại trên địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy, đồng thời đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng liên quan tới lĩnh vực xuất khẩu lao động.

DƯƠNG HÓA