Hơn một năm trở lại đây, qua công tác đăng ký xe, Phòng CSGT- Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng hợp đồng mua bán không do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công chứng, chứng thực; sử dụng hồ sơ giả (làm giả toàn bộ hồ sơ xe) và sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký xe giả để xác lập quyền sở hữu và đăng ký xe ô-tô. Hiện những vụ việc đang được các phòng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Đội đăng ký xe (Phòng CSGT- Công an TP Đà Nẵng) thông tin: Ngày 17-7-2023, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe sang tên ngoài tỉnh đối với 2 xe ô-tô BKS 43H-001.86 và 43H-002.68 (do Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đứng tên chủ xe) theo Hợp đồng cho thuê tài chính ngày 01-12-2020 giữa ngân hàng với Công ty CP Thương mại Xây dựng Ánh Lộc (địa chỉ 338- Hà Huy Tập, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).

Hồ sơ sang tên 2 xe trên mà người làm thủ tục nộp cho cơ quan đăng ký, gồm:Hóa đơn GTGT do Cty Ánh Lộc cấp cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Thương mại Xây dựng Thanh Văn (ngày 12-6-2021);Hóa đơn GTGT do Cty Thanh Văn cấp cho ông Huỳnh Thanh Dũng (TP Hồ Chí Minh) ngày 26-11-2021;Hợp đồng mua bán xe ô-tô giữa ông Huỳnh Thanh Dũng và ông Nguyễn Xuân Hoàn (Vĩnh Phúc) do Văn phòng công chứng Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh) công chứng ngày 07-7-2023; Đơn trình báo mất Đăng ký xe ô-tô có xác nhận của Công an thị trấn Yên Thành (Nghệ An) ngày 11-7-2023; văn bản Thông báo xóa thế chấp phương tiện giao thông do Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại TP Hồ Chí Minh cấp ngày 22-2-2023.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Phòng CSGT phát hiện 2 bộ hồ sơ nêu trên có dấu hiệu nghi vấn làm giả toàn bộ giấy tờ chuyển quyền sở hữu nên đã có công văn trao đổi với các đơn vị có liên quan. Qua đó, Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại TP Hồ Chí Minh có văn bản trả lời xác nhận: “Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại TP Hồ Chí Minh không phát hành Văn bản thông báo về xóa thế chấp phương tiện đối với 2 xe ô-tô trên. Đây là 2 văn bản giả mạo”; đồng thời xác nhận các xe ô-tô trên vẫn đang được đăng ký giao dịch bảo đảm (đang thế chấp giấy chứng nhận đăng ký tại Ngân hàng).

Sau khi xác minh, Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng Phòng CSGT đã có báo cáo cụ thể gửi Công an thành phố và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đến giữa tháng 10-2023, đã khởi tố vụ án đối với đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Trung về hành vi: “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 4-2022, Nguyễn Văn Trung (1981,trú xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) thông qua dịch vụ môi giới đã mua 2 xe tải ben BKS: 43H-001.86 và 43H-002.68 với giá 2,2 tỷ đồng từ 1 người đàn ông trú tại Đồng Nai (không rõ lai lịch). Tuy nhiên, do xe vẫn còn thế chấp tại ngân hàng nên hai bên thỏa thuận sau 2 tháng sẽ xóa thế chấp và bàn giao hồ sơ gốc, Trung trả trước 1,3 tỷ đồng và nhận xe mang về Vĩnh Phúc, 900 triệu đồng còn lại khi nào bàn giao hồ sơ gốc sẽ thanh toán đủ.

Đến khoảng tháng 5-2022, Trung thông qua dịch vụ môi giới đã bán sang tay lại 2 xe nêu trên cho 1 người trú tại Sơn La (không rõ lai lịch) với giá 2,4 tỷ đồng, Trung cam kết trong vòng 2 tháng sẽ rút hồ sơ gốc để sang tên cho người này, hai bên thỏa thuận trả trước 1,5 tỷ đồng, số tiền còn lại khi nào bàn giao hồ sơ gốc, sang tên sẽ thanh toán đủ. Người mua tại Sơn La đã nhận xe, hiện nay 2 xe này không rõ ở đâu.Tuy nhiên, sau đó, Trung đã nhiều lần liên hệ với người đàn ông trú ở Đồng Nai để lấy hồ sơ gốc nhưng không được do xe chưa xóa được thế chấp. Trung không có hồ sơ gốc để bàn giao, sang tên cho người đàn ông trú tại Sơn La nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và cắt liên lạc.

Đến tháng 5-2023, sau nhiều lần liên hệ với người đàn ông trú ở Đồng Nai để lấy hồ sơ gốc nhưng không được nên Trung đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ xóa thế chấp, mua bán để rút hồ sơ gốc nhằm bàn giao, sang tên cho người đàn ông trú tại Sơn La để nhận số tiền 900 triệu đồng còn lại.

Đến tháng 6-2023, Trung đã đặt mua giấy tờ giả để làm hồ sơ. Ngày 18-7-2023, Trung nhờ ông Nguyễn Xuân Hoàn (1973, trú xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) mang hồ sơ nộp vào Phòng CSGT- Công an TP Đà Nẵng xin rút hồ sơ gốc, sang tên tỉnh khác đối với 2 xe ô-tô nêu trên thì bị phát hiện.

“Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã có thông báo để tìm người đã từng môi giới hoặc giao dịch mua, bán liên quan đến 2 xe ô-tô tải ben mang BKS nói trên và Nguyễn Văn Trung để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc”, Đại tá Phan Ngọc Truyền cho biết.

(còn nữa)

CÔNG HẠNH