Lướt facebook thấy nội dung giới thiệu cách tham gia đầu tư với lợi nhuận “khủng”, chị Ng.T.N.Q (trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã sa vào trò lừa đảo và mất 733 triệu đồng. Điều đáng nói, từ việc góp vốn 500 nghìn đồng nhận về số tiền gấp đôi, cuối cùng chị Q. đã bị sa lầy với việc “đầu tư” 733 triệu đồng để mong nhận về… “bánh vẽ” 2,6 tỷ đồng.

Chị Q. trình bày sự việc với phóng viên.

Trong đơn gửi Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), chị Q. tường trình: Khi lướt facebook, chị thấy trang web có tên NYSE (địa chỉ: http//:gibiasfeeg01.sinnhc.com/login). Sau đó, qua sự giới thiệu của một người là thành viên của trang này có tên là Phạm Hoàng Long, tài khoản zalo theo số điện thoại là 0167583214… hướng dẫn chị cách thức chơi và đặt lệnh của một trò chơi dễ dàng thắng tiền. Ngay lúc nhập cuộc, người này hướng dẫn chị Q. nạp tiền và đặt lệnh vốn ban đầu 500.000 đồng, số tiền trúng thưởng 1 triệu đồng nhanh chóng chuyển về tài khoản cá nhân. Muốn chơi tiếp thì cứ đặt 500 nghìn đồng, thu về 1 triệu đồng. Mỗi ngày sẽ có 3 ca lệnh lúc 15 giờ 30, 19 giờ 30 và 21 giờ 30, nhóm người tự xưng là chuyên gia này sẽ cho chị vào Nhóm trên Telegram với khoảng 100 người tham gia. Người chơi chỉ vào nhóm theo khung giờ trên đánh theo lệnh đọc của chuyên gia, chọn lên, xuống đặt số tiền để thắng cược.

Sau thời gian trúng thưởng khá đơn giản, chương trình giới thiệu đang có “chuyên án” mang tên: INVESTMENT STRATEGY 2021- CHUYÊN ÁN HẤP DẪN VỚI VỐN THẤP NHẤT kèm khẩu hiệu “Cơ hội duy nhất thay đổi cuộc đời bạn!”. Tất cả quá trình tham gia đều có chuyên gia dẫn dắt với hình thức “1 kèm 1, đảm bảo thắng lợi 100”. Tất cả quá trình đều không thu phí, chỉ tính phí hoa hồng trong tiền lãi của người trúng thưởng. Không như khoản đầu tư 500 nghìn đồng ban đầu “chuyên án” này đưa ra mức khởi điểm hàng chục triệu đồng với số tiền thắng gấp 8 lần đến 20 lần tùy theo mức đặt cược.

Để khỏi mất công tính toán, chương trình đưa ra mức lãi kiểu “đếm cua trong lỗ” cụ thể như: 35.000.000 đồng thắng gấp 8 lần, sẽ nhận được 280.000.000 đồng (trừ đi 20% tiền hoa hồng, số tiền của bạn sẽ là 224.000.000 đồng); 40.000.000 thắng gấp 10 lần sẽ nhận được 400.000.000 (trừ đi 20% hoa hồng, số tiền của bạn là 320.000.000) và mức cao nhất là 100.000.000 đồng tỷ lệ “ăn” gấp 20 lần, nhận được 2 tỷ đồng (trừ 20% hoa hồng và nhận về 1,6 tỷ đồng). Chuyên án” cam kết đầu tư bảo hiểm hoàn toàn đồng vốn, hoàn toàn thắng lợi, nếu có sơ suất sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Để tạo lòng tin cho người chơi, hàng ngày đều có những đối tượng nằm trong ê-kíp “mớm mồi” đăng hình ảnh mình đã chuyển tiền tham gia chuyên án và đã thắng tiền thật sự, chụp hết tất cả các màn hình nhận tiền về tài khoản cá nhân.

“Tôi quyết định ký hợp đồng tham gia chuyên án với số tiền là 70 triệu đồng với cam kết số tiền thắng sẽ nhận về tối thiểu là 2,4 tỷ đồng, có cả hợp đồng được ký tên, đóng dấu, lăn tay hẳn hoi. Người đứng tên trên hợp đồng, theo hình ảnh mà họ gửi cho tôi có tên là Nguyễn Đắc Tăng, CMND số: 311728757 do Công an Tiền Giang cấp. Khi tôi còn nghi ngờ thì họ còn gửi cho tôi bản chụp toàn bộ giấy tờ tùy thân”, chị Q. kể lại.

Cũng theo chị Q., khi chuyển tiền và bắt đầu tham gia thì được một người hướng dẫn có tên trên telegram là Tony Phúc số điện thoại liên hệ trên telegram là 056968313… và chuyên gia đọc lệnh là Cao Phú Quý, số điện thoại là 092707027… Trò chơi được tổ chức, tính toán múi giờ rất cẩn thận. Thời gian làm việc thường bắt đầu lúc 13 giờ, kéo dài đến 24 giờ để người chơi làm tất cả những yêu cầu khi biết “trúng thưởng” rút tiền, thực hiện nghĩa vụ tài chính. “Sau tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ đánh lệnh, tôi đã được báo thắng cuộc với số tiền thắng là hơn 2,6 tỷ đồng. Vì khoảng thời gian kết thúc đánh lệnh của tôi là 16 giờ, trao đổi với bên dịch vụ khách hàng để tiến hành các thủ tục rút tiền thì đến tầm 20 giờ mới xong. Với tâm lý sợ mất khoản tiền quá lớn này khi để qua đêm, tôi phải cố kiếm tiền để nộp đủ các loại phí để được giải ngân”, chị Q. kể lại.

Để chứng minh hoạt động đầu tư “đúng pháp luật”, các đối tượng còn chụp gửi cho nạn nhân giấy tờ tùy thân. 

Bắt đầu từ đây, các đối tượng thông báo tiền thưởng đã sẵn sàng nhưng để nhận được thì người thắng phải chuyển tiền trước vào tài khoản của một người có tên Trần Thanh Hiếu, số tài khoản 19037276735014 tại ngân hàng Techcombank các khoản phí như: phí giải ngân, phí nhờ nhân viên kỹ thuật, phí mua film, phí lưu trữ hồ sơ, thuế… Khi người chơi muốn khấu trừ các khoản này trong tiền trúng thưởng chỉ các đối tượng không cho và giải thích tiền thắng bên đơn vị tại nước ngoài chuyển qua hệ thống tự động, chính xác tương ứng với số tiền trúng vào tài khoản cá nhân. Với phương thức đánh vào tâm lý “ném lao phải theo lao”, những đối tượng này đã tạo cho chị Q. cảm giác như tiền sắp đổ vào tài khoản nhưng cũng có thể mất trắng nếu không thực hiện đủ các nghĩa vụ tài chính của người trúng thưởng.

Tổng cộng chị Q. đã dùng tiền của mình và vay mượn thêm để chuyển vào số tài khoản nói trên 733 triệu đồng và nhận lại cam kết đã đủ điều kiện nhận tiền về. Chị chờ đợi thì nhận thêm thông báo buộc nộp thêm 10% tiền thuế là khoản cuối cùng tương ứng 260 triệu đồng. Cảm giác mình đã bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo, lúc này chị Q. mới dừng lại và không tiếp tục chuyển tiền nữa.

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng nhiều nhưng một bộ phận người dân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, muốn có thu nhập dễ dàng vẫn liên tục mắc bẫy. Cơ quan Công an liên tục khuyến cáo qua báo đài, các cuộc họp dân, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ nhưng hàng ngày vẫn có công dân trình báo bị lừa đảo.

“Chúng tôi sẽ sàng lọc, đánh giá và thông báo các đơn vị liên quan phối hợp thụ lý. Nhưng hình thức lừa đảo này rất khó xử lý. Điều tiên quyết là bà con nhân dân phải thật sự tỉnh táo, nâng cao cảnh giác để khỏi mất tiền oan”, Đại tá Hương khuyến cáo. 

Đông A