Ngày 2-1, VKSND tỉnh Gia Lai cho biết vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can của CQCSĐT CA tỉnh Gia Lai đối với 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Cty CP Gia Lai CTC về tội danh “Trốn thuế” theo Điều 161 Bộ luật hình sự. Đây là doanh nghiệp lớn nhất, nhì trên địa bàn tỉnh Gia Lai về lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Trụ sở Cty CP Gia Lai CTC.

Theo đó, VKSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với các ông Đinh Vạn Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Trần Hanh, cựu Tổng Giám đốc và Đặng Văn Chính, cựu Kế toán trưởng Cty CP Gia Lai CTC (gọi tắt là Gia Lai CTC, trụ sở tại 18- Lê Lai, P. Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) về tội danh “Trốn thuế”. Hiện, cả 3 bị can đang được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đây, Gia Lai CTC là doanh nghiệp nhà nước. Từ năm 2004, doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa và đến tháng 6 năm 2016, trước thời điểm thoái vốn hoàn toàn, Nhà nước vẫn chiếm 17,64% giá trị cổ phần tại doanh nghiệp này. Những sai phạm của ban lãnh đạo cũ Gia Lai CTC diễn ra trong giai đoạn Nhà nước chưa thoái vốn hoàn toàn tại đây và thời gian được xác định từ năm 2013 đến tháng 4, 5-2016.

Theo nguồn tin của phóng viên, trong thời gian đương nhiệm những cựu cán bộ, lãnh đạo của Cty đã bỏ ngoài sổ sách doanh thu và không kê khai báo cáo thuế số tiền là hơn 8,4 tỷ đồng gây thất thoát của Cty và vốn Nhà nước là hơn 6,1 tỷ đồng và thất thoát tiền thuế của Nhà nước là gần 2,3 tỷ đồng. Như từ tháng 1-12 năm 2015, mặc dù doanh thu thực tế là hơn 24,3 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế của Cty chỉ hơn 18,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua trao đổi với Ban lãnh đạo mới của Gia Lai CTC, ngoài việc trốn thuế này còn nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật của ban lãnh đạo cũ. Theo đó, từ tháng 6-2016, ban lãnh đạo mới của Cty tiếp nhận và quản lý Cty, tuy nhiên trong quá trình kiểm tra sổ sách, tài liệu và sự phối hợp của đơn vị kiểm toán, ban lãnh đạo mới phát hiện cựu Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo cũ của Cty đã “thực hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý kinh tế, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, gây thất thoát nghiêm trọng tài sản tại Gia Lai CTC”. Theo phía Ban lãnh đạo mới của Cty thì số tiền thiệt hại hơn 103 tỷ đồng, trong đó có gần 2,3 tỷ đồng thất thoát tiền thuế của Nhà nước.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, Ban lãnh đạo mới của Cty đã có Đơn tố cáo gửi CQCSĐT CA tỉnh Gia Lai cũng như có công văn “Đề nghị điều tra tội trốn thuế, tham ô, vi phạm quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Gia Lai CTC” gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cùng các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương.

Ngoài hành vi trốn thuế, phía Cty cũng đã xác định Ban lãnh đạo cũ còn có các dấu hiệu vi phạm như: Tham ô tài sản, cố ý vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, qua kiểm tra số liệu sổ sách, tài chính Ban lãnh đạo mới của Cty phát hiện đã thâm hụt một số tiền lớn lên đến 45 tỷ đồng do thời Ban lãnh đạo cũ đã xuất bán khống hàng hóa, ghi nhận doanh thu và xử lý hàng tồn, thất thoát hàng tồn kho, thất thoát công nợ phải thu và các khoản khác.

Nghiêm trọng hơn, bằng thủ đoạn tinh vi, từ việc Gia Lai CTC tiền thân là Cty mẹ sở hữu 63,5% cổ phần của Cty CP Dịch vụ Du lịch Gia Lai, ban lãnh đạo cũ đã “hô biến” làm giảm phần vốn góp của CTC xuống còn 27,8% tại Cty CP Dịch vụ Du lịch Gia Lai. Sự việc diễn ra vào thời điểm năm 2015, 2016 cũng là giai đoạn ông Đinh Vạn Dũng làm Chủ tịch HĐQT và đại diện cho cả 2 Cty trên. Điều đó, gây thiệt hại cho Gia Lai CTC ước tính khoảng 45 tỷ đồng. Sau khi thoái vốn hoàn toàn tại CTC Gia Lai thì hiện nay ông Đinh Vạn Dũng là Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Trần Hanh là Tổng giám đốc Cty CP Dịch vụ Du lịch Gia Lai.

Không chỉ thế, trước khi “rút” khỏi CTC Gia Lai, Ban lãnh đạo cũ đã “biến” đất thuê Nhà nước tại khu “đất vàng” nhà hàng Trúc Xanh (TP Pleiku) chuyên kinh doanh ăn uống, phục vụ du lịch của Cty thành cửa hàng kinh doanh của 1 DNTN trên địa bàn.

“Hành vi của ông Đinh Vạn Dũng hoàn toàn trái pháp luật, thể hiện sự lộng hành, coi thường các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho quyền lợi của các cổ đông khác trong Cty. Bằng việc giảm phần vốn góp của Cty mẹ CTC đã thể hiện rõ ý đồ thâu tóm tài sản và chi phối quyền lực của Cty CTC và Cty CP Dịch vụ Du lịch Gia Lai, biến dần tài sản của các cổ đông khác, trong đó có cả vốn Nhà nước thành tài sản riêng của mình”, một lãnh đạo mới của Gia Lai CTC bức xúc. Đồng thời, vị lãnh đạo này cho biết toàn bộ hồ sơ, kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính liên quan đến sai phạm của Ban lãnh đạo Cty cũ đã được chuyển cho CQĐT CA tỉnh Gia Lai để xác minh, điều tra làm rõ các vấn đề liên quan.

MINH TÂN