Cẩn thận với “chiêu” mạo danh cán bộ QLTT để lừa đảo

Thứ tư, 12/03/2014 11:59

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số 56, ra ngày 6-3 phản ánh hiện tượng một số đối tượng mạo danh cán bộ thuế đến các cơ sở buôn bán, Cty để thu tiền thuế và trộm cắp tài sản. Tiếp tục nắm thông tin chúng tôi được biết, những ngày qua, trên địa bàn Q. Hải Châu và một số quận huyện khác của TP Đà Nẵng xuất hiện một số đối tượng đóng giả cán bộ quản lý thị trường (QLTT), cán bộ chi cục thuế đến các Cty, cửa hàng kinh doanh để thông báo sẽ kiểm tra thuế và tiến hành thu thuế còn thiếu. Do sợ bị kiểm tra nên nhiều đơn vị đã sập bẫy...

Các đơn vị kinh doanh là “con mồi” của đối tượng lừa đảo.
(hình ảnh chỉ mang tính minh họa).

CÁN BỘ QLTT KHÔNG SẮC PHỤC

Hơn một tuần trôi qua nhưng trên gương mặt chị Lê Lưu Ly (nhân viên bán hàng một shop quần áo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng) vẫn còn những nét ưu tư bởi không biết tháng đi làm này có đủ lương để bù lại khoản tiền làm thất thoát của chủ shop hay không. Tiếp chuyện chúng tôi, chị Ly kể: khoảng 9 giờ 30 ngày 26-2, khi chị đang bán hàng thì có một người nam, một người nữ đi xe máy đến shop và xưng là cán bộ QLTT. Qua vài câu chào xã giao, họ yêu cầu nộp 3,6 triệu đồng tiền thuế nên chị Ly tin tưởng và nộp theo yêu cầu.

Sau đó, hai người này đưa cho chị Ly một biên lai nhận tiền và bỏ đi. Sau khi suy nghĩ lại, thấy có vẻ vô lý nên chị Ly đến CAP Thạch Thang trình báo sự việc. Tương tự, vào lúc 11 giờ 30 ngày 27-2, chị Lương Thị Lý (nhân viên một Cty trên đường Hải Phòng, Đà Nẵng) đang làm việc thì có một đôi nam nữ vào và xưng là cán bộ QLTT thuộc đội QLTT số 6. Hai người này bảo “ngày mai tôi sẽ kiểm tra, hàng gì không có trong giấy tờ đăng ký thì cất đi” và thu tiền cho QLTT 6 tháng là 3,6 triệu đồng. Cũng vì tin, chị Lý nộp tiền và hai người này đưa cho một hóa đơn có mang con dấu của một Cty tại TP Hồ Chí Minh.

Không chỉ lừa đảo để thu tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, các đối tượng này còn lợi dụng “mác” QLTT để vừa thu tiền vừa chiếm đoạt tài sản trắng trợn. Cụ thể là lúc 9 giờ 30 ngày 14-2, khi chị Trịnh Hòa Bích Hiệp (nhân viên shop quần áo trên đường Núi Thành, Đà Nẵng) đang bán hàng thì có hai phụ nữ đi xe máy đến và tự xưng là cán bộ QLTT đến làm việc. Do chủ shop không có mặt nên hai người này lấy ra một hóa đơn và nói là nộp phí 450.000 đồng và lấy số điện thoại của chủ shop để gọi thông báo ghi lại phiếu để ngày mai đến đưa hóa đơn.

Trong lúc một người phụ nữ làm việc với chị Hiệp thì người còn lại đi xem áo quần đang bày bán, đồng thời lấy 2 cái áo phao và 2 áo da (trị giá khoảng 5,5 triệu đồng) và cho vào túi xách. Thấy người này lấy áo bỏ vào túi, tưởng họ mua nên chị Hiệp yêu cầu thanh toán tiền thì người còn lại chặn chị Hiệp lại và tuyên bố “mai chủ tiệm lên xem hóa đơn nộp phí bán hàng rồi thanh toán luôn”. Sau đó cả hai bỏ đi...

CẨN THẬN VỚI CHIÊU LỪA ĐẢO MỚI

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngoài 3 trường hợp kể trên thì trên địa bàn Q. Hải Châu còn xảy ra một số trường hợp khác với thủ đoạn tương tự. Hiện vụ việc đang được CAQ Hải Châu tích cực điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy là thủ đoạn của các nhóm đối tượng này rất tinh vi, thể hiện ở việc thản nhiên vào các cơ sở kinh doanh, Cty và gặp trực tiếp lãnh đạo hoặc các nhân viên có trách nhiệm về kế toán để thực hiện hành vi. Mặt khác, những đối tượng này hiểu khá rõ về quy trình làm việc, định kỳ kiểm tra... của lực lượng QLTT hay ngành thuế nên khiến các bị hại tin tưởng. Mặt khác, do các bị hại có tâm lý “sợ” bị kiểm tra, xử phạt nên khi được yêu cầu nộp thuế lại “làm cho xong chuyện” đã vô tình giúp cho các đối tượng thực hiện hành vi dễ dàng hơn.

Trao đổi với chúng tôi ngày 11-3, ông Nguyễn Nho Hậu-Chi Cục phó Chi cục QLTT Đà Nẵng cho biết, Chi cục QLTT TP không có chủ trương cho cán bộ đi thông báo kiểm tra trước hay đi thu tiền như các trường hợp nói trên. Còn theo quy định của ngành, khi cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát về thị trường thì cán bộ được phân công phải làm theo đúng quy định. Đó là phải mang sắc phục ngành, có biển tên, biển hiệu và xuất trình thẻ ngành khi thực hiện công việc. Ngoài ra khi tiến hành kiểm tra đơn vị nào đó thì phải có quyết định kiểm tra.

“Trước một số sự việc vừa xảy ra, chúng tôi đã tiến hành quán triệt đến toàn bộ CBNV trong đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định của ngành. Tránh trường hợp để các đơn vị kinh doanh phản ứng vì làm việc không đúng quy trình. Đồng thời cũng đã tổ chức tuyên truyền, thông báo cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp biết để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc”-ông Nguyễn Nho Hậu nhấn mạnh.

Nguyễn Tuấn