Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ngày 26-1, Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc CATP Đà Nẵng đã trao thưởng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CATP Đà Nẵng vì thành tích đấu tranh làm rõ chuyên án làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức do đối tượng Lê Thị Sương (32 tuổi, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cầm đầu. Thủ đoạn tinh vi, suốt một thời gian dài, Sương đã làm giả vô số mẫu con dấu, mẫu dấu tên tiếp tay cho nhiều đối tượng có được hồ sơ giả vay vốn, làm thẻ tín dụng... trục lợi cá nhân.

Đại tá Trần Mưu trao thưởng nóng của Chủ tịch UBND TP cho ban chuyên án.

Vẽ “quái chiêu” kiếm tiền

Theo Đại tá Võ Văn Lanh- Trưởng phòng CSKT CATP, đối tượng Sương tuy tuổi còn trẻ, xong hành vi và thủ đoạn phạm tội rất tinh vi. Nắm bắt được nhu cầu của nhiều người có nhu cầu vay vốn, nhưng không có khả năng về thủ tục pháp lý, Sương đã sử dụng “quái chiêu” bằng cách sưu tầm, “vẽ” ra nhiều mẫu dấu, mẫu tên sau đó thuê “thợ điêu khắc” sản xuất mẫu để làm giả hồ sơ gồm CMND, hộ khẩu, quyết định nâng lương, sao kê tài khoản, làm giả chứng thực của văn phòng công chứng nhằm thay tên đổi họ, giúp những người có nợ xấu qua mặt các tổ chức tín dụng.

Đối tượng Sương tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào khoảng cuối năm 2020, Phòng CSKT tiếp nhận thông tin từ một số tổ chức tín dụng về nhiều trường hợp vay vốn quá hạn không thanh toán dùng hồ sơ giả để vay. Nhận thấy hành vi của Sương rất nguy hiểm, Phòng CSKT báo cáo đề xuất Ban giám đốc CATP cho lập chuyên án đấu tranh. Bước đầu cơ quan CA xác định, Sương cùng một số đối tượng có liên quan thông qua các mối quan hệ tiếp cận với những người đang nợ xấu ngân hàng, không có khả năng trả nợ nhưng rất cần vay vốn tiếp để chi tiêu, đã sử dụng con dấu, chữ ký giả và các “thủ thuật” để làm giả CMND, hộ khẩu, quyết định nâng lương, sao kê tài khoản, làm giả chứng thực của văn phòng công chứng nhằm thay tên đổi họ, giúp những người có nợ xấu qua mặt các tổ chức tín dụng.

Một điều tra viên cho hay, thông thường, các hồ sơ vay đều là diện vay tín chấp. Chỉ cần CMND, hộ khẩu, hợp đồng lao động, sao kê bảng lương để chứng minh thu nhập là được vay khoản tiền trên dưới 50 triệu đồng, nên Sương đã “giúp” cho khá nhiều người toại nguyện. Sau khi được Sương làm giả hồ sơ, các đối tượng đã vay trót lọt hàng chục vụ. Cứ mỗi bộ hồ sơ Sương cung cấp, sau khi vay thành công, người vay phải nộp cho Sương mức “phí dịch vụ” theo thỏa thuận từ 10-20% số tiền vay được.

Những chứng cứ vụ án.

Lật tẩy

Giữa tháng 1-2021 mới đây, sau khi có đầy đủ thông tin, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của Lê Thị Sương. Thời điểm khám xét, thu giữ 26 mẫu dấu tròn của các văn phòng công chứng, phòng giao dịch ngân hàng và một số doanh nghiệp. Ngoài ra còn có 28 mẫu dấu tên, dấu chức danh các doanh nghiệp. Đấu tranh nhanh, Sương khai nhận đã “vẽ” ra mẫu sau đó đặt làm con dấu, mẫu tên giả qua mạng xã hội. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can Sương để điều tra về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức theo khoản 3 điều 341 Bộ luật hình sự. Hiện Cơ quan CA cũng đang xác minh, điều tra những đối tượng có liên quan để khép lại chuyên án, chờ ngày đưa ra xét xử trước pháp luật.

Tại lễ khen thưởng ngày 26-1, Đại tá Trần Mưu biểu dương sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của Ban chuyên án, làm rõ đối tượng cầm đầu và những đối tượng có liên quan. Chuyên án được làm rõ chứng minh rõ sự chủ động nắm tình hình, trinh sát kỹ địa bàn của mỗi CBCS ban chuyên án, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Phòng CS kinh tế. Đây cũng là chiến công lớn trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ CA và giám đốc CATP. “Nếu không kịp thời bóc gỡ, ngăn chặn đường dây này, có thể đối tượng sẽ tiếp tục làm giả hàng trăm bộ hồ sơ, tiếp tay cho nhiều đối tượng khác vay vốn. Và trong chuyên án này, chắc hẳn sẽ còn nhiều hồ sơ khác đối tượng đã tiếp tay, cần phải tiếp tục mở rộng điều tra. Lãnh đạo thành phố, nhân dân đang rất trông chờ cơ quan điều tra có kết quả cuối cùng. Vì vậy, Ban chuyên án phải dốc hết sức mình, làm rõ, khép lại vụ án, đưa các đối tượng có liên quan ra chịu tội trước pháp luật”, Đại tá Trần Mưu nhấn mạnh. 

CÔNG HẠNH