Để chiếm đoạt số tiền khoảng 120 tỷ đồng của các bị hại từ bắc vào Nam, các đối tượng lừa đảo quốc tế này đã lập 71 tài khoản ngân hàng giả và mua 53 chứng minh nhân dân giả để sử dụng vào mục đích phạm pháp.

Đào Đăng Vũ (trái) - kẻ thực hiện CMND và thẻ ATM giả để bán thu lợi.

“Trùm cuối” đang lẩn trốn tại Campuchia

Quá trình điều tra mở rộng về đường dây lừa đảo quốc tế này, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế còn bắt giữ thêm 4 đối tượng liên quan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở Việt Nam. Trong đó, 3 đối tượng có quốc tịch Nigeria gồm: Chukwugekwe Godwin, Ajearo Ugochukuwu Okechukwu James (Smile), Ogo Emeka  Donal (Ameka) và 1 đối tượng người Việt Nam là Đào Đăng Vũ. Các đối tượng này không liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà C.T.N.H (trú TP Huế, đã phản ánh trong bài viết trước) nhưng lại liên quan đến nhiều vụ án lừa đảo ở các tỉnh, thành phố khác như: Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Quảng Nam…

Qua phối hợp với CA các địa phương và thu thập các chứng cứ, bước đầu cơ quan CA đã tìm ra hàng loạt nạn nhân sập bẫy của nhóm đối tượng này. Như đối tượng Chukwugekwe Godwin đã làm quen với chị T.T.O. (40 tuổi, trú H. Thủy Nguyên, Hải Phòng) rồi lừa chiếm đoạt 117 triệu đồng; lừa của chị P.T.H. (trú Q.Ba Vì, Hà Nội) 147 triệu đồng; lừa của chị H.T.H. (trú Sầm Sơn, Thanh Hóa) 893 triệu đồng… Còn đối tượng Smile, CA xác định đã lừa của chị L.T.K.D. (trú Q.7, TP Hồ Chí Minh) 183 triệu đồng; lừa của chị N.T.N. (trú H. Diễn Châu, Nghệ An) 45 triệu đồng. Đối tượng Ameka được xác định lừa của chị T.T.L.A. (ở H. Triệu Sơn, Thanh Hóa) 92 triệu đồng…

Đại tá Phạm Văn Toàn- Trưởng phòng CSHS CA TT-Huế cho biết, đây là một tổ chức tội phạm quốc tế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức và câu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… để kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại, dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài. Ngoài ra, Dalaxy còn chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam hack các tài khoản facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP từ đó lấy trộm tiền trong tài khoản. Nghiêm trọng hơn, nhóm đối tượng này  còn giả danh cán bộ điều tra, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa, uy hiếp, khống chế khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Khi người bị hại đã dính “câu” thì Dalaxy gửi số tài khoản ngân hàng để bị hại chuyển vào đó. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản, Dalaxy chỉ đạo các nhóm đối tượng cấp dưới rút tiền để giao lại cho Dalaxy.

Các đối tượng được di lý từ TP Hồ Chí Minh về Huế để điều tra.

Làm giả 53 CMND để hoạt động phi pháp

Để có được số tài khoản ngân hàng cung cấp cho đầu trên, các đối tượng sử dụng CMND giả và sim rác mở nhiều tài khoản ngân hàng hoặc mua lại tài khoản ngân hàng từ các đối tượng khác để nhận tiền lừa đảo.

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, bằng thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Lực lượng CA đã phát hiện các đối tượng dùng 53 giấy CMND giả mở tổng cộng 71 tài khoản ngân hàng với lịch sử giao dịch lên đến 120 tỷ đồng.

CMND giả và thẻ ATM được sử dụng để rút tiền do các nạn nhân chuyển vào.

CA đã xác định, đối tượng Đào Đăng Vũ chuyên làm CMND giả có dán hình ảnh của Vũ để mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho đối tượng Phạm Ngọc Duy thông qua đầu mối trung gian là Hứa Văn Cường (hiện chưa rõ nơi ở). Sau đó, đối tượng Cường bán lại cho Duy với giá từ 3-5 triệu đồng. CA xác định, thông qua Cường, Vũ đã bán cho Duy tổng cộng 65 tài khoản ngân hàng và 9 tài khoản đã đăng ký nhưng chưa có thẻ với số tiền 100 triệu đồng. Sau khi mua được tài khoản từ Vũ, Duy bán lại với giá từ 7-8 triệu đồng/tài khoản (trong đó, có nhiều tài khoản mà đối tượng sử dụng để lừa đảo trong vụ 3,9 tỷ đồng- P.V). Với mỗi tài khoản ngân hàng bán được, Vũ được lãi từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định, Vũ đã làm giả 24 CMND dán hình ảnh của mình, tàng trữ 29 CMND cũ của người khác. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại một số căn hộ thuê ở TP Hồ Chí Minh, lực lượng CA cũng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng và thu thập nhiều tài khoản facebook ảo nhằm phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế chia sẻ, công tác xác minh, điều tra và làm rõ đường dây phạm tội của tổ chức này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng luôn tìm cách che đậy dấu vết như ẩn địa chỉ IP, hóa trang kỹ càng khi rút tiền, sử dụng giấy tờ giả, sim điện thoại rác, dùng xe máy của người khác, thuê nhà do người khác đứng tên. Hiện, Phòng CSHS CA tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, mở rộng chuyên án lừa đảo quốc tế nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

HẢI LAN

>> Chặt đứt đường dây lừa đảo quốc tế chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng (Bài 1: Lừa hơn 3,9 tỷ đồng sau khi kết bạn qua facebook)