Doanh nghiệp vận tải tư nhân Tuyết Liêm (DN Tuyết Liêm) tại TP Huế (do vợ chồng ông Nguyễn Thanh Liêm (trú TP Huế, TT-Huế) làm chủ, đã chi hơn 12 tỷ đồng để nhờ người quen “chạy án” nhưng ông Nguyễn Thanh Liêm (phó giám đốc DN Tuyết Liên) cũng bị tuyên án 18 tháng tù. Vợ chồng doanh nghiệp này đã làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra về chân dung những kẻ lừa “chạy án”...

Bị cáo Phạm Hồng Hải (phải) và bị cáo Đỗ Chiến Thắng tại phiên tòa.

DN Tuyết Liêm là một trong gần 10 DN trên địa bàn TT-Huế đã bị cơ quan điều tra CA TT-Huế làm rõ sai phạm về hành vi “Trốn thuế” và “Mua bán hóa đơn trái phép” trong quá trình mua bán vật liệu xây dựng. Liên quan đến vụ án này, vừa qua, hàng loạt giám đốc, phó giám đốc, kế toán của các DN đã phải hầu tòa. Trong đó, riêng Nguyễn Thanh Liêm- phó giám đốc DN Tuyết Liêm bị xử phạt 18 tháng tù. Điều đáng nói, mặc dù trước khi bị bắt, vợ chồng Liêm đã quyết định chi hơn 12 tỷ đồng cho một người đồng nghiệp cũ cũng là đồng hương để lo “chạy án”...

Theo cáo trạng, trước đây, Liêm có thời gian làm cùng công ty thủy lợi (thuộc Bộ Thủy lợi cũ) cùng với Phạm Hồng Hải (1970, trú P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế) và cũng là đồng hương nên có mối quan hệ quen biết. Trong thời gian từ năm 2004- 2019, Hải làm nhân viên lái xe thuộc Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng và từng gặp Liêm. Hải “nổ” mình có nhiều mối quan hệ quan biết ở Hà Nội, nếu quá trình kinh doanh, Liêm có việc gì cần thì nói để Hải giúp.

Ngày 1-7-2019, Cơ quan CSĐT CATP Huế tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở DN Tuyết Liêm và thu giữ sổ sách, tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa là vật liệu xây dựng và vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi... Lúc này, Nguyễn Thanh Liêm lo sợ DN Tuyết Liêm bị Cơ quan CSĐT CATP Huế xử lý nên Liêm tìm đến nhà Hải để nhờ giúp đỡ để khỏi bị xử lý theo pháp luật, thì Hải đồng ý. Sau đó, Hải điện thoại cho Đỗ Chiến Thắng (1972, trú TP Hà Nội) để giúp Liêm. Liêm chuyển cho Hải 50 triệu đồng để Hải đặt mua vé máy bay cho Đỗ Chiến Thắng bay vào Huế “gỡ” việc giúp Liêm.

Khi gặp Liêm, Hải và Đỗ Chiến Thắng đưa ra thông tin là sẽ tìm người liên hệ giúp cho Liêm không bị xử lý hình sự. Tin tưởng lời nói của Hải và Đỗ Chiến Thắng, nên ngày 5-7-2019, tại khách sạn Tân Hoàng Cung (TP Huế), Liêm đưa 150 triệu đồng theo yêu cầu của Đỗ Chiến Thắng là để đi giao lưu, quan hệ. Tiếp đến, ngày 6-7-2019, tại khu vực Bia Quốc Học (TP Huế), Hải và Đỗ Chiến Thắng yêu cầu Liêm đưa số tiền đặt cọc ban đầu là 150.000 USD. Do không có sẵn ngoại tệ nên Liêm đã đưa cho Hải số tiền 3,5 tỷ đồng. Thế nhưng, ngày 7-7-2019, Nguyễn Thanh Liêm bị Cơ quan CSĐT CATP Huế khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp Ngân sách nhà nước”. Sự việc này khiến cho Liêm và gia đình hoang mang, bởi phía Hải và Thắng khi nhận tiền đã hứa sẽ lo Liêm không bị xử lý hình sự. Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Tuyết điện thoại cho Hải và được Hải viện nhiều lý do gian dối. Hải nói có mối quan hệ ở Hà Nội và bảo bà Tuyết cứ yên tâm, sẽ sớm lo cho Liêm tại ngoại và bước tiếp theo sẽ lo cho Liêm trong việc giải quyết vụ án đang bị khởi tố điều tra. Đồng thời, Hải yêu cầu gia đình bà Tuyết phải chuẩn bị thêm 10 tỷ đồng hoặc có thể hơn nữa để đưa cho Hải lo “gỡ rối” việc Liêm bị bắt giữ.

Với quyết tâm không để chồng phải đi tù, Nguyễn Thị Tuyết quyết định đưa thêm số tiền theo yêu cầu của Hải để lo “chạy án”. Do thấy số tiền đưa cho Hải rất lớn nên Tuyết điện thoại nói với Hải viết giấy nhận tiền thì Phạm Hồng Hải đồng ý, viết giấy biên nhận để làm tin và đọc nội dung với lý do là mua đất đấu giá tại Khu đô thị FPT Đà Nẵng cho Nguyễn Thị Ly Ly (con của Tuyết) viết “Giấy nhận tiền cọc”. Ngày 16-7-2019, Nguyễn Thị Tuyết (thông qua con gái Nguyễn Thị Ly Ly) về nhà của Hải để đưa tiếp với số tiền 5,6 tỷ đồng và 130 ngàn USD. Tổng số tiền các bị cáo Phạm Hồng Hải và Đỗ Chiến Thắng chiếm đoạt là 12,2 tỷ đồng... Theo cơ quan điều tra, để đề phòng bất trắc, quá trình đưa tiền, con gái bà Tuyết đã chủ động bí mật ghi âm...

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Phạm Hồng Hải và Đỗ Chiến Thắng không dùng bất cứ khoản tiền nào để đưa cho ai nhằm mục đích lo việc cho Liêm như đã hứa, mà chỉ sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, cơ quan CA cũng xác định; 2 đối tượng này không có những mối quan hệ như “nổ” với Liêm trước đó. Bị cáo Đỗ Chiến Thắng trước đây làm công nhân. Từ năm 2010 đến khi bị bắt giữ, làm nghề kinh doanh máy điều hòa cũ và thu mua keo tràm tại tỉnh TT-Huế để bán lại...

Trong vụ án này, Phạm Hồng Hải là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội và chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Đỗ Chiến Thắng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội cùng với Phạm Hồng Hải chiếm đoạt số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Ngày 26-1, TAND tỉnh TT-Huế xét xử, tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Hải 12 năm 6 tháng tù, bị cáo Đỗ Chiến Thắng 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HẢI LAN