Như chúng tôi đã thông tin, trong tháng 8-2017, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hào (1982, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Khắc Lương (1985, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng thời hạn 4 tháng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cả hai đều cùng quê Thanh Hóa, vào Đà Nẵng hành nghề “cò đất” và sử dụng thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức nhận tiền đặt cọc mua đất rồi chiếm đoạt của nhiều người số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Lê Văn Hào và Nguyễn Khắc Lương

Hào quê gốc tại thôn 2, xã Trường Giang, H. Nông Cống (Thanh Hóa), vào Đà Nẵng thuê nhà tạm trú tại tổ 220 (P. Hòa Minh). Năm 2014, Hào giới thiệu cho anh Nguyễn Công Cư (1971, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) mua 2 lô đất ở Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân (KĐTSTVSHX) làm nhà ở. Đến tháng 1-2016, Cư muốn mua thêm 2 lô đất ở Khu đô thị Nam cầu Nguyễn Tri Phương (KĐT NCNTP) làm nhà ở cho con nên có liên hệ với Hào. Thời điểm này, Hào mắc nợ nhiều người, mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định lừa anh Cư lấy tiền đặt cọc. Hào nói với Cư là có 2 lô đất ở KĐT NCNTP nhưng đưa ra điều kiện phải mua cả hai mới bán. Để tạo niềm tin với anh Cư, Hào điều khiển ô-tô chở vợ chồng anh Cư đến xem vị trí 2 lô đất số 20, 21-B1.18 KĐT NCNTP của Cty bất động sản Sunland. Tại đây, Hào giới thiệu mình là chuyên viên tư vấn Cty Sunland và đưa card visit cho khách hàng. Hào nói dối là được Cty ủy quyền bán 2 lô đất này và đưa ra tờ bản đồ dự án KĐT NCNTP cho anh Cư xem. Để kiểm tra độ tin cậy, anh Cư đã 2 lần đến xem đất và hỏi các hộ cùng ở kế cận đã xây dựng nhà ở, được xác nhận vị trí lô đất đúng với sơ đồ.

Sau gần 1 tháng tìm hiểu về lô đất và thấy giá cả phù hợp, vợ chồng anh Cư thống nhất mua 2 lô đất 20, 21-B1.18 KĐT NCNTP với giá 1,33 tỷ đồng. Ngày 29-2-2016, Hào đến nhà anh Cư tại P. Hòa Xuân đề nghị lập văn bản Giấy đặt cọc và nhận 665 triệu đồng để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng mua bán đất. Khi nhận tiền, Hào nói dối là đem lên Cty nộp và làm thủ tục cấp GCNQSDĐ để giao cho anh Cư. 6 tháng sau, không thấy Hào làm  thủ tục giao GCNQSDĐ, vợ chồng anh Cư thúc giục thì Hào cứ hẹn, bảo chờ Cty làm sổ đỏ. Sau đó, biết không giấu được nữa, Hào nói với anh Cư là Cty đã bán 2 lô đất trên cho khách hàng rồi nên để Hào kiếm cho 2 lô đất khác. Hào tiếp tục nói dối là có 10 lô đất đường Hòa Nam 6 (đoạn sau lưng Bến xe Trung tâm Đà Nẵng), nếu đồng ý thì Hào chuyển nhượng cho anh Cư 2 lô. Nghe xong, anh Cư đi kiểm tra đất nhưng không đúng sự thật. Lúc này anh Cư biết Hào lừa nên đòi lại tiền đặt cọc thì Hào hứa hẹn trả và sẽ bù lỗ thêm cho vợ chồng anh Cư 70 triệu đồng.

Thấy Hào không thực hiện đúng cam kết và hứa hẹn nhiều lần, anh Cư làm đơn trình báo cho CQĐT CATP Đà Nẵng. Từ đơn của bị hại, Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng vào cuộc xác minh và xác định, ngày 26-1-2015, Cty Sunland có lập hợp đồng dịch vụ môi giới ủy quyền cho Nguyễn Tấn Anh (1975, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thay mặt Cty bán đất tại KĐTSTVSHX, trong đó có 2 lô 20, 21-B1.18. Sau đó, Lô 20-B1.18 được chuyển nhượng cho người cuối cùng là Mai Văn Anh - Lê Thị Loan (cùng trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu). Lô 21-B1.18 đã được chuyển nhượng cho Võ Văn Minh - Trần Thị Nga (trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu).

Qua đấu tranh, Hào khai nhận không phải là nhân viên của Cty Sunland và không được Cty giao nhiệm vụ bán đất cho khách hàng. Và thực tế, Hào cũng không biết ai là chủ sở hữu của 2 lô đất số 20 và 21-B1.18. Do nợ nần nên khi nghe vợ chồng anh Cư hỏi mua đất, Hào nảy sinh ý định lừa đảo bán đất để nhận tiền đặt cọc. Và một điều khá bất ngờ là chiều 22-8, khi Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam, kiểm tra xe máy của Hào, các ĐTV phát hiện có 100 triệu đồng trong cốp. Khi được hỏi nguồn gốc số tiền này, Hào cho biết vừa lừa đảo, chiếm đoạt của một nạn nhân ở TP Đà Nẵng cũng dưới hình thức đặt cọc tiền để bán đất.

Cũng thủ đoạn như Hào, Nguyễn Khắc Lương mặc dù không phải là nhân viên Cty TNHH Bất động sản Sunland có trụ sở tại 218-Bạch Đằng (TP Đà Nẵng) nhưng tự giới thiệu với anh Nguyễn Hải Tuấn (1965, trú tổ 9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) mình là nhân viên của Cty này. Lương nói với anh Tuấn là hiện nay Cty TNHH Bất động sản Sunland có mở bán nhiều lô đất đường 7,5m thuộc dự án KĐTSTVSHX giai đoạn 2 với giá ưu đãi. Cụ thể, Cty sẽ chiết khấu 8% giá trị lô đất nếu khách hàng thanh toán trước 150 triệu đồng/lô trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và trả đủ số tiền còn lại. Lương gợi ý, nếu anh Tuấn có nhu cầu thì Lương sẽ mua giúp. Do tin tưởng, Tuấn đặt cọc mua 3 lô đất đường 7,5m và giới thiệu anh Nguyễn Như Thái Dũng (1971, trú Q. Đống Đa, TP Hà Nội) mua thêm 1 lô. Với thủ đoạn này, Lương đã chiếm đoạt của anh Tuấn và anh Dũng 675 triệu đồng. Khi Lương bị bắt, có nhiều nạn nhân gửi đơn đến CQĐT CATP Đà Nẵng tố cáo Lương lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Lài - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, thủ đoạn của Lương và Hào là thông qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo, viber... để rao bán các lô đất ảo ở các dự án mới triển khai xây dựng. Quá trình tiếp xúc với khách hàng, cả hai giới thiệu mình là nhân viên Cty được giao nhiệm vụ môi giới bán đất và cung cấp card visit cũng như tờ bản đồ dự án để chứng minh tính pháp lý. Khi “con mồi” đã cắn câu, Hào và Lương đặt vấn đề lập hợp đồng đặt cọc và nhận tiền. Quá trình điều tra, cả hai thừa nhận đã gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức môi giới bất động sản và xin việc làm. Từ vụ việc nêu trên,  Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khuyến cáo người dân phải hết sức cảnh giác trong việc mua bán đất đai. Khi tiến hành giao dịch, khách hàng phải tìm hiểu thật kỹ nguồn gốc đất, trực tiếp liên hệ với đơn vị có thẩm quyền.

Hiện cả 2 vụ lừa đảo do Lương và Hào gây ra đang trong quá trình điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng yêu cầu còn những ai là bị hại, mời khẩn trương liên hệ Văn phòng cơ quan CSĐT, địa chỉ: 47-Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng, ĐT: 0694.260254 để được giải quyết.

Nguyên Thảo