Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng TP Đà Nẵng, chị Đào Thị Thủy (trú P. Nại Hiên Đông) cho biết,vợ chồng chị và gia đình bà Lê Thị Thư (trú P. Nại Hiên Đông) là đồng hương Hà Tĩnh, quen biết nhau cả chục năm nay. Do chồng chị Thủy và chồng bà Thư cùng một cơ quan nên hai gia đình từng rất thân thiết. Từ năm 2019, bà Thư nói cần vốn kinh doanh nên vay của vợ chồng chị Thủy 230 triệu đồng. Tiếp đó, từ tháng 3 đến tháng 11-2021, viện các lý do như đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn các ngành nghề nhiều lợi nhuận, bà Thư nhiều lần vay của chị Thủy. Đến khi tổng số tiền lên đến hơn 1,3 tỷ đồng, thấy nghi ngờ nên chị Thủy tìm hiểu thì mới biết bà Thư không hề dùng tiền để kinh doanh làm ăn. Năm lần bảy lượt đòi tiền, bà Thư liên tục viện lý do để lẩn tránh, thậm chí khóc lóc xin khất nợ và đến nay, vợ chồng chị Thủy chỉ mới lấy lại được 75 triệu đồng.

Tương tự, cũng là đồng hương, lại nể chồng bà Thư là sếp của mình nên ông Nguyễn Tất Cảnh (1986, trú đường Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) không ngại ngần khi bà Thư mở lời vay tiền. Ông cho biết, năm 2021, bà Thư liên tục chia sẻ việc đầu tư mở tiệm vàng, đá quý, kinh doanh khách sạn với người thân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và liên tục đi vay mượn từng người. Riêng ông Cảnh đã nhiều lần chuyển khoản cho bà Thư với số tiền 1,8 tỷ đồng nhưng chỉ mới đòi lại được 100 triệu đồng.

Lâm vào tình cảnh tương tự, bà Lê Thị Thu Huyền, bà Nguyễn Thị Soa (cùng trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà), bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (trú P. Nại Hiên Đông), ông Nguyễn Hữu Lộc (trú xã Tây Thành, H. Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cũng bị bà Thư chây ì trả nợ sau khi vay mượn nhiều tỷ đồng để “kinh doanh vàng bạc, đá quý, đáo hạn ngân hàng”. Tổng cộng từ năm 2019 đến 2021, bà Thư đã vay mượn của 6 người nói trên tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng và trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Sau thời gian dài yêu cầu trả nợ bất thành, những người này đã gửi đơn lên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cùng tố cáo bà Thư về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau thời gian thu thập tài liệu, xác minh Cơ quan CSĐT nhận thấy: Đối với đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Lộc, do cho vay mượn tiền nhưng không có giấy tờ thể hiện nên cần tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, sẽ đề xuất xử lý sau. Trường hợp bà Nguyễn Thị Kiều Oanh cũng tương tự, không có giấy tờ thể hiện việc vay tiền. Trong khi đó, đối với bà Nguyễn Thị Soa, vụ việc đã được TAND Q. Sơn Trà ra quyết định công nhận thỏa thuận dân sự nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Riêng đối với bà Đào Thị Thủy, bà Lê Thị Thu Huyền và ông Nguyễn Tất Cảnh thì bà Thư có hành vi đưa ra thông tin gian dối kinh doanh vàng bạc, đá quý đáo hạn ngân hàng để vay của 3 người này tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, bà Thư không kinh doanh vàng bạc, đá quý, không đáo hạn ngân hàng mà dùng để trả lãi cho những người khác nên dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, xét thấy hành vi của Lê Thị Thư có dấu hiệu của tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự 2015. Tuy nhiên đến nay thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đã hết nhưng CQĐT chưa có kết quả trưng cầu giám định và chưa nhận được văn bản trả lời từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) liên quan đến việc giao dịch của bà Thư. Chính vì vậy, CQĐT tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Điều 36 và điểm a và b, khoản 1, Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo nguồn tin phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng có được, hồ sơ vụ việc cũng đã được chuyển cho VKSND TP Đà Nẵng, tuy nhiên phía các ngân hàng liên quan đến giao dịch trước đây của bà Thư chưa hoàn thành việc cung cấp đầy đủ sao kê và giám định chữ ký. Trong trường hợp kết quả xác minh từ phía ngân hàng chứng minh được việc có vay mượn thông qua kết quả sao kê, cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra sẽ ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Hiện các nạn nhân mong muốn các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng như các ngân hàng, đơn vị liên quan sớm cung cấp hồ sơ vụ việc thể hiện hành vi của bà Thư để cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân trong vụ việc.

ĐÔNG A