Theo cáo trạng, Anh buôn bán hàng tạp hóa tại chợ Vườn Lài (phường An Sơn, Tam Kỳ). Năm 2000, Anh đứng ra làm cái biêu cho tiểu thương tại chợ và nhiều người dân ở TP Tam Kỳ chơi. Theo quy định, mỗi dây biêu có 12 chân biêu (gồm 12 người tham gia) và đóng 12 kỳ/năm (1 kỳ biêu là 1 tháng).

Từ năm 2000 đến năm 2012, Anh chi trả tiền cho người chơi biêu đều đặn, đúng theo cam kết nêu tiểu thương, người dân tin tưởng tham gia rất đông. Năm 2013, Anh làm mất 400 triệu đồng thu của những người đóng biêu. Tuy nhiên, Anh lấy tiền của người chơi biêu nộp theo kỳ để bù đắp vào số tiền đã bị mất. Ngoài ra, Anh còn lấy tiền của người chơi biêu trả các khoản nợ cá nhân.

Lâm vào nợ nần, Anh bắt đầu lên kế hoạch để chiếm đoạt tiền của người chơi biêu. Anh tạo ra nhiều chân biêu “ma” trong dây biêu có 12 người. Đến kỳ rút biêu, Anh tự tính toán, cân đối, lấy số tiền thu của người chơi biêu này trả cho người chơi biêu khác khi họ có yêu cầu rút biêu và trả lãi biêu. Nhiều người chơi rút biêu trong kỳ biêu rồi "bỏ chạy" dẫn đến mất cân đối trong việc thu, chi tiền biêu và số tiền thâm hụt ngày càng lớn.

Năm 2020, có 99 người tham gia đóng biêu cho Anh với tổng số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Số tiền này Anh sử dụng để bù đắp vào số tiền bị hụt và trả các khoản nợ cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả tiền biêu. Cuối năm 2020, người chơi nghi ngờ yêu cầu trút ống (lấy tất cả tiền gốc và lãi) thì Anh thông báo vỡ biêu. Sau đó, Anh trả cho một số người gây áp lực hơn 1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 7,4 tỷ đồng.

LÊ VƯƠNG