Theo cáo trạng, tháng 6-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của nhiều người dân tại huyện Núi Thành tố cáo Nguyễn Lê Thị Thanh Vân có hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra xác định, năm 2013, Vân bắt đầu cầm cái biêu cho nhiều người tham gia.

Theo thỏa thuận giữa Vân và các người chơi biêu, mỗi dây biêu có 12 người tham gia đóng 12 chân biêu trong 12 tháng (12 kỳ biêu). Mỗi tháng cái biêu sẽ tổ chức họp 12 người trong dây biêu để đấu giá biêu, hốt biêu và nộp tiền biêu. Chỉ những thành viên trong dây biêu mới được đấu, hốt biêu và mỗi chân biêu chỉ được hốt một lần. Người đấu giá mức tiền cao nhất sẽ được hốt biêu. Mức tiền đấu giá hốt biêu là tiền lãi chia cho 11 chân biêu khác và cái biêu. Người được hốt biêu, kỳ kế tiếp phải nộp đủ tiền cho đến kỳ cuối cùng.

Chủ cái có trách nhiệm lập danh sách những thành viên trong dây biêu. Mỗi kỳ phải tổ chức họp đấu giá hốt biêu, thu tiền của những thành viên trong dây biêu giao cho người được hốt biêu. Quyền lợi của cái biêu là được hưởng tiền hoa hồng do người được hốt biêu trả, bằng mức tiền đấu giá biêu. Từ năm 2013 đến năm 2017, việc chơi biêu được Vân thực hiện theo đúng quy định và thỏa thuận.

Sau đó, Vân quy định lại việc chơi biêu là hàng tháng không tổ chức họp đấu giá hốt biêu và quy định số tiền lãi nhất định đối với từng loại biêu. Thành viên nào muốn hốt biêu thì đăng ký trước để được hốt. Những quy định khác thì vẫn giữ nguyên như thỏa thuận trước đây. Do vậy, những người chơi biêu không biết ai cùng dây biêu với mình và cũng không biết ai là người hốt biêu trong mỗi kỳ biêu.

Vân mở 3 loại dây biêu gồm: dây biêu 5 triệu đồng/1 tháng có tiền lãi 700.000 đồng nên người chơi biêu nộp mỗi tháng 4,3 triệu đồng. Dây biêu 3.000.000 đồng/1 tháng có tiền lãi 400.000 đồng, người chơi nộp mỗi tháng là 2,6 triệu đồng. Dây biêu 2 triệu đồng/1 tháng có tiền lãi 300.000 đồng, số tiền người chơi biêu nộp mỗi tháng là 1,7 triệu đồng.

Quá trình chơi biêu, đa số những thành viên đều muốn hốt kỳ cuối nên nhiều kỳ biêu trước không có người hốt biêu. Đối với những kỳ không có người hốt, Vân vẫn thu tiền của những người chơi biêu đóng góp để sử dụng. Sau đó, Vân nói dối với những người chơi biêu là có người đã hốt hoặc Vân là người hốt biêu để những người chơi tin tưởng. Theo quy định thì chủ cái cũng có quyền tham gia chơi trong dây biêu với vai trò là thành viên. Đến kỳ biêu cuối, Vân xoay xở tiền để trả cho những người tham gia nên họ nghĩ rằng tất cả các kỳ đều có người hốt biêu và tin tưởng Vân thực hiện việc chơi biêu đúng quy định.

Cuối năm 2019, Vân nợ tiền của nhiều người và một số dây biêu do Vân tổ chức trước đó cũng sắp đến kỳ trút ống (lấy tất cả tiền đóng trong 12 tháng). Do không có khả năng chi trả nên Vân nảy sinh ý định mở thêm nhiều dây biêu mới với mục đích chiếm đoạt tiền để trả nợ và trả tiền biêu cho những người đến kỳ hốt biêu. Sau đó, Vân mở nhiều dây biêu mới cho nhiều người tham gia và nói dối là Vân có tham gia góp biêu.

Hiểu tâm lý của người tham gia chơi biêu muốn hốt tiền biêu kỳ cuối cùng nên Vân nói dối với những người chơi biêu là trong những kỳ biêu trước đã có người hốt biêu. Tin tưởng Vân nên hàng tháng người chơi đóng tiền đúng theo quy định và Vân chiếm đoạt sử dụng vào việc trả nợ cá nhân và trả tiền biêu cho những người tham gia trong các dây biêu cũ.

Đến cuối năm 2020 một số dây biêu đến kỳ cuối buộc Vân phải trả tiền cho người tham gia chơi biêu nhưng Vân không có khả năng trả tiền. Sau đó, Vân bỏ đi khỏi địa phương, chấm dứt việc tổ chức cầm cái biêu và chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng của 56 người tham gia chơi biêu. Sau khi bị khởi tố bắt giam, Vân đã hoàn trả tất cả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Vân 7 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG