Đầu năm 2019, thị trường bất động sản tại một số địa phương của TX Điện Bàn (Quảng Nam), như: Điện Ngọc, Điện Dương... sôi động bất thường. Nắm bắt cơ hội, nhiều người đổ xô đi môi giới đất đai (cò đất). Tuy nhiên, không phải cò đất nào cũng “ăn nên, làm ra” nên có một số đối tượng lợi dụng công việc môi giới bất động sản để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua đất.

Đối tượng Phạm Thị Nhi tại cơ quan Công an và một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của nữ “cò đất” này.

Nhận tin báo của một số người bị hại, lãnh đạo CATX Điện Bàn chỉ đạo lực lượng CSHS tổ chức xác minh thông tin. Trước công tác nắm tình hình, các trinh sát (TS) phát hiện đối tượng Phạm Thị Nhi (1986, trú KP Hà My Tây, P. Điện Dương, TX Điện Bàn) có những đặc điểm giống như các bị hại trình báo là hành nghề “cò đất” và có những biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, việc xác minh gặp nhiều khó khăn vì Nhi không có chỗ ở ổn định. Dù có nhà tại KP Hà My Tây, P. Điện Dương nhưng Nhi thường thuê nhà trọ, khách sạn tại Đà Nẵng làm nơi trú chân. Tiếp tục xác minh, các TS phát hiện hoạt động cò đất của Nhi được thực hiện tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng và thông qua mạng xã hội facebook, zalo... để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Thủ đoạn của Nhi là ban đầu giả làm người có nhu cầu mua đất để tìm gặp chủ lô đất và yêu cầu cho xem toàn bộ giấy tờ. Khi được chủ đất cho xem giấy tờ đất, Nhi sử dụng điện thoại chụp hình giấy CNQSDĐ, CMND của chủ đất rồi yêu cầu đi xem đất thực tế.

Khi có đầy đủ thông tin, từ giấy CNQSDĐ, vị trí của lô đất, Nhi đăng tin rao bán đất trên mạng với giá rẻ để thu hút người mua. Tuy nhiên, khi người mua liên hệ, Nhi thường thông qua nhiều đối tượng khác để thực hiện giao dịch và đưa ra giá thấp hơn giá thị trường nên người mua rất dễ sập bẫy. Khi hai bên thỏa thuận xong, người mua đồng ý đặt tiền cọc, Nhi mới xuất hiện để nhận tiền rồi nhanh chóng bỏ trốn. Ngoài ra, trong mọi hoạt động giao dịch đối tượng luôn hết sức thận trọng kể cả với khách hàng và thường xuyên thay đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để tránh bị theo dõi, phát hiện.

Sau nhiều tháng điều tra, thu thập đầy đủ thông tin về người bị hại, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của đối tượng, các TS CATX Điện Bàn được biết  Phạm Thị Nhi có chồng là V.H.M là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, đang bị CQĐT CATX Điện Bàn truy nã. Cũng từ người chồng của mình, Nhi đã “học hỏi” nhiều thủ đoạn và sự thận trọng trong mọi hoạt động, giao dịch... Khi biết hành vi lừa đảo của mình đã bị bại lộ, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, ra TP Đà Nẵng thuê các nhà nghỉ để ở và tiếp tục thực hiện giao dịch “cò đất”, lừa đảo.

Ngày 3-8-2019, các TS phát hiện Phạm Thị Nhi khi đối tượng đang thực hiện giao dịch mua bán đất tại địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nên tiến hành bắt giữ. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thị Nhi tại một nhà nghỉ ở P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn và nhà ở của Nhi tại P. Điện Dương, CQĐT đã phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hoạt động “cò đất” và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng. Theo lời khai ban đầu của Phạm Thị Nhi, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 700 triệu đồng của 7 người bị hại.

Hiện CATX Điện Bàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Nhi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

M.T