Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, khoảng tháng 1-2022, Nguyễn Chí Học vào làm việc tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản 123 Miền Trung tại địa chỉ 34- Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng). Trong quá trình làm việc, Học có các nghiệp vụ về môi giới, định giá bất động sản và đã hỗ trợ giúp cho các đồng nghiệp cùng làm trong công ty những hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị, thủ tục chốt cọc bất động sản tới khách hàng có nhu cầu, mang lại thu nhập ban đầu cho một số người. Sau khi được bố trí làm Trưởng phòng Khoa học của công ty, Học càng được đồng nghiệp tin tưởng về chuyên môn và nguồn lực tài chính. Với lợi thế về năng lực và tạo được niềm tin như vậy, vào tháng 4-2022, Nguyễn Chí Học đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những đồng nghiệp trong công ty, nhất là kể từ khi mang nợ do đánh bạc trực tuyến.

Có trong tay nguồn thông tin, khách hàng, Nguyễn Chí Học lên kịch bản, nói với đồng nghiệp, bạn bè là có mối quan hệ thân thiết với những người làm trong ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh. Các đối tác này nắm rõ thông tin về nguồn nhà đất giá “sập hầm” do bị ngân hàng phát mãi. Khi vẽ ra viễn cảnh sinh lời cao, Học rủ các bị hại tham gia góp vốn mua rẻ bán đắt ăn chênh lệch. Để thuyết phục hơn về cơ hội làm giàu, Học đưa ra mức phần trăm lợi nhuận cho các bị hại khi tham gia góp vốn là 3% trên tổng giá trị của sản phẩm nhà, đất. Giá trị bất động sản càng cao thì khoản tiền thu về càng nhiều.

Để đảm bảo giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch thành công thì bên mua và bên bán sẽ tiến hành đặt cọc một khoản tiền trong thời gian chờ ra công chứng. Để “cột” giao dịch, Học sẽ nhờ mối quan hệ với bên mua góp một khoản tiền nhằm tăng thêm mức tiền cọc, buộc bên bán phải thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp bên bán (bên nhận đặt cọc) từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên mua (bên đặt cọc) số tiền đã đặt cọc và một khoản tiền tương đương số tiền đã đặt cọc. Cách hiểu nôm na trong giới bất động sản không mua thì mất cọc, không bán thì đền gấp đôi tiền cọc.

Với cơ hội rất “thơm” được vẽ ra trước mắt, tin tưởng “nhân thân” của Học, nhiều đồng nghiệp đã đồng ý nộp góp vốn cho Học thông qua tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mang tên Nguyễn Chí Học. Trong thời gian đầu, các bị hại nộp tiền đầu tư từ 30-40 triệu đồng đều được nhận về lợi nhuận rất đầy đủ và nhanh chóng như cam kết. Càng phấn khích với khoản lời dễ dàng, các bị hại càng thêm tin tưởng và tiếp tục góp tiền đầu tư với giá trị lần sau cao hơn lần trước.

Đang trong cơn “say”, không ai biết bắt đầu từ tháng 9-2022, Nguyễn Chí Học mất khả năng “chốt lời”, “cắt lỗ” và nợ nần chồng chất. Đến lúc này, chính Trưởng phòng Khoa học của Công ty Cổ phần Bất động sản 123 Miền Trung chính thức thừa nhận tất cả các thông tin về nguồn nhà có giá “sập hầm” do ngân hàng phát mãi đều là sản phẩm mình bịa đặt ra để lấy tiền từ các bị hại, thực tế không đầu tư bất động sản gì cả. Toàn bộ tiền huy động từ trước đến nay của các đồng nghiệp, các “nhà đầu tư” đều đã bị nướng hết vào cờ bạc trực tuyến.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can và bắt tạm giam đổi với Nguyễn Chí Học. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tiếp nhận trình báo và làm việc với một số người là bị hại. Để thực hiện yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thông báo những ai là người đã bị Nguyễn Chí Học lừa đảo bằng hình thức nêu trên nhanh chóng trình báo đến cơ quan chức năng để phối hợp làm rõ số tiền bị Nguyễn Chí Học chiếm đoạt. Bị hại cần trình báo, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra liên hệ qua số điện thoại 0694260111 hoặc Điều tra viên thụ lý vụ án qua số 0935356589.

ĐÔNG A