Là giáo viên về hưu nhưng Nguyễn Thị Mai lại tham gia tổ chức phường hụi rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng việc vay tiền của người tham gia phường hụi và nhận tiền đặt cọc mua đất của người này nhưng bán nhà, đất cho người khác mà không trả tiền cho người đặt cọc. Với thủ đoạn trên, Mai đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai tại cơ quan Công an.

Ngày 10-3, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (1962, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên) về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm của người dân trên địa bàn các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên), huyện Nghi Lộc, TP Vinh về việc đối tượng Nguyễn Thị Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với các thủ đoạn vay tiền, nhận tiền đặt cọc mua bán nhà, đất... Khi có tiền nhưng Mai không chịu trả mà sử dụng vào mục đích của cá nhân. Khi không có khả năng chi trả, Nguyễn Thị Mai đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo các bị hại tố cáo thì Mai đã chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng của 3 bị hại.

Từ thông tin của bị hại, Công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng cử trinh sát vào cuộc xác minh. Qua điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 2-2020, Nguyễn Thị Mai là giáo viên nghỉ hưu cùng một số người dân sinh sống trên địa bàn các xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc (huyện Hưng Nguyên), huyện Nghi Lộc... tham gia tổ chức phường hụi. Quá trình tham gia, Mai luôn “đấu phường” và nhận tiền trước.

Đến tháng 7-2020, Nguyễn Thị Mai vay 230 triệu đồng của chị P.T.M. (trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên (là người cùng tham gia phường “hụi”) để đầu tư kinh doanh. Đến tháng 10-2020, do đầu tư thua lỗ và không có khả năng trả nợ, Mai thế chấp, làm thủ tục mua bán đất kiêm đặt cọc đất đối với hơn 4.000m2 diện tích đất vườn đang sở hữu cho anh N.T.L. (trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) và anh L.A.S. (trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) và nhận 300 triệu đồng tiền đặt cọc.

Khoảng đầu năm 2021, Nguyễn Thị Mai lại bán phần đất có diện tích 4.000m2 trên cho người nhà với giá 800 triệu đồng. Sau đó, Mai bán căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình cho một người dân trú tại huyện Nghi Lộc với giá 1,3 tỷ đồng. Với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng thu về từ việc bán đất và bán nhà, Nguyễn Thị Mai dùng 1,4 tỷ đồng vào mục đích cá nhân, trả các khoản tiền, lãi suất vay nợ và đóng nợ tiền phường cho một số người. Tuy nhiên, đối tượng không trả các khoản tiền đã vay nợ, nhận đặt cọc từ chị M., anh L. và anh S. Số tiền còn lại, Mai dùng để đầu tư tài chính nhưng bị thua lỗ. Đến tháng 5-2021, do quá thời hạn cũng như không có khả năng trả nợ cho những người trên và trả tiền nợ đóng phường (hơn 2 tỷ đồng) nên Nguyễn Thị Mai đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Từ tài liệu, chứng cứ đã xác minh, thu thập được, Công an huyện Hưng Nguyên xác định: Sau khi bán nhà và đất vườn được số tiền 2,1 tỷ đồng. Số tiền này đủ điều kiện, khả năng để Nguyễn Thị Mai trả nợ cho chị M., tiền đặt cọc mua đất cho anh L., anh S. và trả tiền phường. Tuy nhiên, đối tượng này lại sử dụng số tiền trên vào mục đích khác, chiếm đoạt tiền và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng Mai. Ngay sau đó, một tổ công tác đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mai. Tại cơ quan điều tra, Mai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Mai, do thua lỗ trong công việc làm ăn, kinh doanh nên Mai không có khả năng trả nợ, trả tiền đặt cọc và không có tiền đóng phường cho các nạn nhân.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Dương Hóa