Theo đó, tháng 8- 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn thư trình báo của nhiều người dân về việc bị Trần Đức Hiếu (1992), nhân viên phòng khách hàng cá nhân của một ngân hàng có chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành truy bắt Trần Đức Hiếu khi đối tượng đang bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi đấu tranh làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Hiếu về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Đức Hiếu đã thành thực khai báo hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do tham gia cá cược trực tuyến trên mạng Internet và tiêu xài hoang phí, Hiếu đã phải "gánh" khoản nợ số tiền lên tới gần 5 tỷ đồng. Để có tiền xoay xở các khoản nợ, Hiếu nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Theo đó, Hiếu đã đưa ra thông tin khoản vay của khách hàng đã đến thời hạn đáo hạn (gia hạn thêm thời hạn vay) và muốn duy trì gói vay hoặc nâng hạn gói vay thì phải tất toán khoản vay cũ. Để chiếm đoạt được tiền, Hiếu yêu cầu các khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của chính họ, rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP để Hiếu sử dụng vào việc tất toán khoản vay theo yêu cầu. Tin tưởng Hiếu sau khi nghe cam kết, một số khách hàng đã thực hiện theo sự chỉ dẫn này. Tuy nhiên, Hiếu đã không thực hiện theo đúng những thông tin đối tượng cam kết với khách hàng trước đó mà đã chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ngoài ra, Hiếu còn đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn khoản vay cho khách hàng hoặc thực hiện chỉ tiêu mở sổ tiết kiệm để các bị hại tin tưởng chuyển tiền cho Hiếu vay.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ tháng 5- 2023 đến tháng 8- 2023, bị cáo Trần Đức Hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ 111 triệu đồng của 6 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể: chiếm đoạt của chị P.T.T (1980, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) số tiền 568.319.354 đồng; chiếm đoạt của anh N.A.T (1985, trú xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) số tiền 1.330.000.000 đồng; chiếm đoạt của anh L.Q.B (1991, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) số tiền 39.342.999 đồng; chiếm đoạt của chị N.T.C.H (1995, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) số tiền 265.000.000 đồng; chiếm đoạt của bà H.T.M (1963, trú xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà) số tiền 639.000.000 đồng; chiếm đoạt của anh N.M.B (1993, trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) số tiền 1.270.000.000 đồng. Sau khi lừa chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trần Đức Hiếu dùng để trả nợ, cá cược trực tuyến và chi tiêu cá nhân dẫn đến mất khả năng trả lại tiền. Sau đó, đã chặn liên lạc với các bị hại rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại phiên tòa, căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu liên quan và diễn biến tại phiên xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Đức Hiếu 15 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của 6 bị hại.

X.SƠN