Sau khi nhận 12 tỷ đồng của vợ chồng chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm chạy án nhưng Phạm Hồng Hải (1970, trú P. Phú Bài, TX Hương Thủy) đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên. Người “đã tin tưởng giao trứng cho ác” là ông Nguyễn Thanh Liêm “đầu nậu” vật liệu cát ở Huế, bị can trong vụ án “Mua bán hóa đơn trái phép” đang được cơ quan điều tra thụ lý.

Ông Nguyễn Thanh Liêm cùng vợ đã đưa cho Hải 12 tỷ đồng để lo chạy án.

Ngày 12-9, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết, đã bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Hải về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục điều tra mở rộng. Theo cơ quan điều tra, trước đó, trên địa bàn TT-Huế, vật liệu cát khan hiếm, giá cát tăng đột biến (gấp 2-3 lần so với trước). Trước tình hình đó, một số doanh nghiệp đầu cơ cát với khối lượng khủng, trong khi đó nguồn gốc không rõ ràng. Trước tình hình phức tạp trên, Ban Giám đốc CA tỉnh và lãnh đạo Cục CSGT phối hợp CATP Huế xác lập chuyên án 619C nhằm làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của DNTN Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217-Phan Bội Châu (TP Huế) và các công ty khác có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhiều ngày đêm bám trên các tuyến sông và các điểm tập kết, mua bán cát trái phép; các đơn vị nghiệp vụ đã thu thập củng cố nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng từng bước làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trong chuyên án.

Ngày 1-7, Ban chuyên án quyết định phá án, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Cty TTHH TMDV vận tải Tuấn Phát. Kết quả kiểm tra, bước đầu lực lượng CA phát hiện trên 3 bãi hiện đang chứa khoảng gần 50.000m3 cát, doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát. Đồng thời tiến hành tạm giữ 6 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô-tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

 Mở rộng điều tra, lực lượng CA tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DNTN Tuyết Liêm; CTCP Xây dựng 939 đường Tam Thai (TP Huế), HTX Xuân Long. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép. Theo cơ quan điều tra, DNTN Tuyết Liêm do Nguyễn Thị Tuyết- vợ đối tượng Nguyễn Thanh Liêm làm giám đốc. Doanh nghiệp này đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép. Ngày 7-7, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm là Phó giám đốc DNTN Tuyết Liêm; Nguyễn Thanh Thủy (1988) là kế toán về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Mở rộng điều tra, CATP Huế tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can gồm Nguyễn Văn Phúc (1956), Nguyễn Văn Phú (1963), Võ Thị Minh Nguyệt (1983- đều là xã viên của HTX Xuân Long); Phan Văn Hùng (1970, Giám đốc CTCP Xây dựng 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (1983, kế toán) cũng vì tội danh nêu trên. Tiếp tục mở rộng điều tra, CATP Huế cũng đã quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc DNTN Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Như vậy, đến thời điểm này, liên quan đến đường dây “Mua bán hóa đơn trái phép” của các doanh nghiệp; cơ quan CSĐT CATP Huế đã làm rõ, Công ty Tuấn Phát và DNTN Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; đồng thời, khởi tố 9 bị can liên quan.

Chân dung siêu “nổ” Phạm Hồng Hải

Theo một nguồn tin riêng, ngay sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Thanh Liêm- Phó Giám đốc DNTN Tuyết liêm rất bất ngờ; bởi trước đó, vợ chồng doanh nghiệp này đã chung số tiền lớn cho Phạm Hồng Hải để lo chạy án. Cho rằng, đã bị lừa nên vợ chồng DNTN Tuyết Liêm đã tố cáo đến cơ quan điều tra. Nguồn tin cho biết, thông qua một người quen, Nguyễn Thanh Liêm biết đến Phạm Hồng Hải và khi nghe thông tin cơ quan CA đang điều tra về những hành vi sai phạm tại DNTN Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát; Phạm Hồng Hải “nổ” có quan hệ với nhiều người và sẽ lo cho vợ chồng doanh nghiệp này thoát tội. Tin lời của Hải là thật, vợ chồng Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Thị Tuyết đã nhiều lần gặp và đưa cho Hải số tiền tổng cộng 12 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, mỗi lần nhận tiền của vợ chồng Nguyễn Thanh Liêm, Hải lại đưa ra các số điện thoại “lạ”, nói vừa gọi hẹn gặp các  “sếp”. Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, thu thập các chứng cứ và xác định, sau khi nhận tiền của vợ chồng Nguyễn Thanh Liêm; Hải không hề đưa cho bất kỳ người nào để lo “chạy án” như Hải “nổ” với chủ doanh nghiệp này.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận, sau khi chiếm đoạt tiền của vợ chồng DNTN Tuyết Liêm đã không hề sử dụng để lo chạy án như lời hứa mà toàn bộ số tiền 12 tỷ đồng, đối tượng chiếm đoạt để làm tài sản cá nhân. Và, thực chất qua xác minh, CA khẳng định, Hải không có mối quan hệ quen biết với nhiều người có chức có quyền như đối tượng “nổ” với chủ doanh nghiệp này. Được biết, Hải từng làm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng và làm việc tại sân bay Phú Bài. Và cách đây khoảng 1 tháng, Hải đã nghỉ việc. “Trước khi Hải nghỉ việc, rất nhiều người cùng làm chung ở sân bay Phú Bài cũng bất ngờ, bởi sự giàu có bất thường của Hải. Nhiều người cứ nghĩ rằng, nhờ buôn đất và có đợt thị trường sốt đất nên Hải trúng đậm. Đến khi Hải bị bắt, mọi người mới bất ngờ về hành vi phạm pháp của người này”- một nhân viên làm cùng chỗ với Hải cho biết. Hiện, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa chạy án của Phạm Hồng Hải.

H.LAN