Theo cáo trạng, ban đầu giữa bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) và Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hợp tác đầu tư dự án, mua bán cổ phần các dự án. Nhưng khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt giam, Nguyễn Cao Trí đã dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Lan.

Cụ thể, từ năm 2017-2020, Trương Mỹ Lan nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Cty CP Cao su Công nghiệp (Đồng Nai); Cty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Lâm Đồng) và hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Tháng 12-2017, Nguyễn Cao Trí chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Cty CP Cao su Công nghiệp cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Phía bà Trương Mỹ Lan đã 3 lần chuyển cho bị cáo Trí 21,25 triệu USD (tương ứng 31,22% vốn điều lệ). Do cổ phần của Cty Cao su Công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm nên 2 người thống nhất ký “Hợp đồng ủy thác đầu tư” để người quen của Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí đứng tên hợp đồng.

Tiếp đó, Trương Mỹ Lan thỏa thuận với bị cáo Trí mua 100% vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Quá trình chuyển nhượng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã 5 lần đặt cọc cho bị cáo Trí tổng cộng 20 triệu USD (tương đương 463 tỷ đồng). Tuy nhiên, Nguyễn Cao Trí khai, thực tế mới nhận 1 triệu USD, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.

Sau khi bị cáo Lan bị khởi tố và bắt tạm giam, ngày 21 và 22-10-2022, bị cáo Trí chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp, điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang. Đến ngày 23-10-2022, Nguyễn Cao Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh (trước khi Minh đi nước ngoài chữa bệnh) để ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn trước. Việc bị cáo Trí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần hộ cho bị cáo Lan là chưa thông qua sự đồng ý của bị cáo Lan.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26-12-2022 đến ngày 15-1-2023, bị cáo Trí không thừa nhận được nhận bất cứ khoản tiền nào của bị cáo Lan. Bị cáo Trí khai việc gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao giấy tờ, tài liệu gì cho Minh kí. Sau đó, dù có kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định chữ viết của bị cáo Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu bị cáo này lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của bị cáo Lan mà cơ quan điều tra thu giữ nhưng Trí vẫn không thừa nhận việc đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Còn về phía bị cáo Lan cũng đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của bị cáo Trí đã chiếm đoạt tài sản của mình và thu hồi 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết luận giám định và lời khai bị cáo, người liên quan, đã có đủ cơ sở xác định: Bị cáo Trí lợi dụng việc bị cáo Lan bị bắt đã có thủ đoạn gian dối, chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị cáo Lan. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ tiền mặt khi khám xét người Nguyễn Cao Trí và nơi làm việc tổng cộng 93,9 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Trí đã nộp khắc phục số tiền 640,7 tỷ đồng và Cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản.

T.H