Cụ thể, trưa 28-8, kiểm tra căn hộ 1204- Chung cư The OriGarden, lực lượng Công an bắt quả tang 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (1993, trú H. Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên -Huế) cầm đầu đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về Căn cước công dân (CCCD) của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng Internet nhằm bán lại thu lợi bất chính. Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, Công an phát hiện nhiều tài liệu về hành vi phạm pháp của Hiếu và đồng bọn.

Trước đó, khoảng tháng 6-2023, Hiếu thuê căn hộ 1204, trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 5 đối tượng trả lương theo tháng để ăn ở sinh hoạt và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng. Hiếu phân công cụ thể công việc cho từng đối tượng trong nhóm. Bản thân Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram tên “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác (gồm: mặt trước, mặt sau CCCD, ảnh chụp khuôn mặt) và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Sau đó, Hiếu bán lại các tài khoản trên cho các đối tượng.

Cùng thời điểm trên, tại Căn hộ 11A14, Công an tiếp tục bắt quả tang 5 đối tượng do Phan Văn Luân (1997, trú H. Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cầm đầu đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về CCCD của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng Internet nhằm thu lợi bất chính. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện thông tin lưu trữ trên các thiết bị điện tử bao gồm: máy vi tính, ĐTDĐ của Phan Văn Luân xác định Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng, trong đó có tối thiểu 52 tài khoản ngân hàng đang đăng nhập bằng ứng dụng của ngân hàng (app) Internet banking (chuyển khoản, nhận chuyển khoản thông qua mạng Internet).

Qua điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6-2023, Luân chuyển đến và thuê căn hộ 11A14, trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 4 đối tượng trả lương theo tháng để ăn ở sinh hoạt và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng. Luân sử dụng tài khoản facebook tên “Phan Văn Luân” để thỏa thuận với người sử dụng tài khoản facebook tên “Trịnh Văn Sáng” mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Theo trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM), quá trình trinh sát tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn khi các đối tượng chính trong 2 nhóm liên tục di chuyển địa điểm, các địa điểm thường khép kín, các đối tượng cầm đầu chỉ thuê những người cùng quê để thực hiện hành vi phạm tội. Tuy vậy, với quyết tâm cao, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28-8, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Phòng ANM phối hợp với Công an quận Liên Chiểu đồng loạt kiểm tra 2 căn hộ trên, bắt quả tang hành vi phạm tội, thu giữ nhiều tang vật. Hiện 2 đối tượng Hiếu và Luân đã bị Công an quận Liên Chiểu ra quyết định tạm giữ phối hợp với Phòng ANM tiếp tục mở rộng án.

Qua vụ việc trên cho thấy, hiện nay tình trạng dữ liệu CCCD và ảnh chụp chân dung của công dân bị các đối tượng thu thập, mua bán, trao đổi tràn lan trên mạng để thu lợi bất chính. Phòng ANM cho biết, qua hình ảnh chân dung của cá nhân cho thấy các ảnh này có hậu cảnh là các siêu thị điện máy của các thương hiệu lớn. Khả năng cao do các tổ chức hoặc cá nhân của tổ chức tín dụng cho vay trả góp tại các siêu thị điện máy bán thông tin cá nhân của công dân khi các cá nhân này có hoạt động vay hoặc mua thiết bị điện tử trả góp. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng cho mở tài khoản trực tuyến có rất nhiều sơ hở, không có biện pháp kiểm tra đối chứng và xác thực việc mở tài khoản dẫn đến các đối tượng lợi dụng đăng ký hàng loạt tài khoản ngân hàng một cách dễ dàng. Việc nhà mạng bán thẻ sim đã kích hoạt với thông tin không đúng và không chính chủ đã giúp các đối tượng lợi dụng mua bán, cho thuê sim số lượng lớn để nhận mã OTP và đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Do đó, các ngân hàng, nhà mạng và các tổ chức tín dụng siết chặt quản lý, tránh tình trạng để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

HẢI QUỲNH