Huy động tổng lực các lực lượng, giữa tháng 4-2021, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an một số địa phương trên cả nước tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này. Bước đầu, Phòng CSHS xác định các đối tượng trên đã chiếm đoạt số tiền hơn 200 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại trong cả nước.

Hai đối tượng cầm đầu Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu.

Sau 4 tháng ròng rã điều tra, Phòng CSHS- Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm mới này. Tuy nhiên, việc điều tra làm rõ các đối tượng lại là bài toán vô cùng nan giải, bởi đây là loại tội phạm mới, cực kỳ khó chứng minh về bản chất và việc thu thập tài liệu, chứng cứ rất khó khăn. Hơn nữa, rất nhiều bị hại do có tâm lý xấu hổ, sợ gia đình biết chuyện nên đã từ chối hợp tác với cơ quan Công an.

Quá trình đấu tranh chuyên án, số lượng bị hại ở Hà Tĩnh và các địa phương khác lên đến hàng ngàn người nên Ban chuyên án quyết tâm đánh sập đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này, đưa các đối tượng ra trước pháp luật. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm phá án một cách nhanh nhất, Phòng CSHS đã tổ chức các hoạt động điều tra rất bài bản, công phu và tỉ mỉ, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu để nghiên cứu, đánh giá. Ban chuyên án đã xác định được 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây là Lê Huy Nhật (1993, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Hiếu (1993, trú xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Sau khi có đầy đủ thông tin, tài liệu và các bằng chứng chứng minh hành vi phạm pháp của các đối tượng, đầu tháng 4-2021, Phòng CSHS- Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động toàn bộ lực lượng, cùng với hàng trăm CBCS các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã được điều động để bóc gỡ đường dây lừa đảo này. Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tỏa đi 45 tỉnh, thành trên cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng có liên quan. Quá trình bắt giữ, triệu tập, Ban chuyên án còn thực hiện lệnh khám xét và thu giữ 4 ô-tô, 80 máy tính, gần 200 chiếc ĐTDĐ, 3,6 tỷ đồng và hơn 30 thùng hàng.

Tại Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù trong suốt quá trình làm việc, 2 đối tượng Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu tỏ thái độ bất hợp tác; thậm chí còn thách thức với cơ quan điều tra khi thuê 4 công ty luật nổi tiếng để tư vấn, nhưng trước những chứng cứ sắc bén cùng lập luận vững chắc của các điều tra viên, cuối cùng Lê Huy Nhật, Nguyễn Hữu Hiếu cùng đồng bọn đã phải cúi đầu nhận tội. Ngày 16- 4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Huy Nhật, Nguyễn Hữu Hiếu và 35 đối tượng khác về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Đánh giá về sự thành công của chuyên án này, Trung tá Nguyễn Phi Hải- Trưởng phòng CSHS, cho biết: “Đường dây lừa đảo này đã hoạt động trong suốt một thời gian dài với hệ thống chân rết trải rộng trên khắp địa bàn cả nước. Các đối tượng còn thành lập các công ty và thông qua báo chí, truyền hình để tuyên truyền, quảng cáo cho hoạt động của mình. Tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại”.

Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đối tượng tham gia vào đường dây tội phạm này còn đang bỏ trốn cần sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, thông báo rộng rãi để ai là bị hại của hình thức lừa đảo này thì sớm đến trình báo với Cơ quan CA nơi gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (số 268- Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để được giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi.

X.SƠN - M.TRIẾT

>> Đánh sập đường dây lừa đảo xuyên quốc gia (Kỳ 1: Tự nguyện làm “con mồi” cho kẻ lừa đảo)