Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây tội phạm này do 5 đối tượng cầm đầu, gồm: Phạm Minh Thành (1998), Nguyễn Hữu Nghĩa (1990), Tô Hoàng Bảo Thy (2000, cùng trú TP Bảo Lộc); Nguyễn Hoài Tâm (2000, trú H. Bảo Lâm, Lâm Đồng) và Trần Hoài Tiến (1992, trú H. Củ Chi, TPHCM).

Theo đó, cuối tháng 6-2024, Công an TP Bảo Lộc phát hiện một số trang mạng xã hội chạy quảng cáo về việc bán tiền giả với nhiều loại mệnh giá khác nhau. Bước đầu, Công an xác định các đối tượng đã hình thành đường dây quy mô lớn, chia thành nhiều nhóm với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập chuyên án, phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã trên địa bàn khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đến ngày 24-7-2024, Ban chuyên án chia thành 4 mũi, cùng lúc kiểm tra các căn nhà đang cho thuê trên đường Phan Đình Giót, Trần Quốc Toản, Trần Phú và thôn Tân Hóa 1 (xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc). Tại 4 địa điểm trên, lực lượng Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ 1 ô-tô, 1 xe máy, 15 bộ máy tính bàn, 10 thẻ ATM và visa, 19 ĐTDĐ, 8 sim điện thoại cùng nhiều bao tải chứa tiền “âm phủ” và nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, xi-măng đã được đóng gói dán tiền âm phủ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đã tạo các tài khoản Facebook ảo rồi chạy quảng cáo rao bán tiền giả để thực hiện hành vi lừa đảo. Mức rao bán tiền giả là 200.000 đồng tiền thật được 5 triệu đồng tiền giả; 250.000 đồng tiền thật được 10 triệu đồng tiền giả; 300.000 đồng tiền thật được 15 triệu đồng tiền giả; 400.000 đồng tiền thật được 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật được 22 triệu đồng tiền giả. Tuy nhiên, khi đóng gói giao tiền giả cho người mua như đã thỏa thuận, nhóm lừa đảo này không đóng gói tiền giả mà thay vào đó là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi-măng… và tiền “âm phủ”.

Qua xác minh bước đầu của cơ quan Công an, trong 6 tháng đầu năm 2024, đường dây lừa đảo trên đã giao dịch thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ đường dây lừa đảo trên.

C.A.L.Đ