Bí bách, từ tháng 9-2020 đến tháng 9-2022, Đào sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa thông tin gian dối để tiếp tục vay tiền từ người khác. Bằng cách đó, sau khi vay được tiền, Đào trả nợ xoay vòng cho đến lúc “bể nợ”. Cơ quan Công an xác định Đào đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng của 7 cá nhân và còn nợ tiền vay của 28 cá nhân khác với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Công an cũng làm rõ 4 đối tượng cho Đào vay tổng cộng 5,7 tỷ đồng với lãi suất từ 100,26 đến 200,75%/năm, thu lợi bất chính gần 1,2 tỷ đồng. Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã chuyển kết luận điều tra cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Đào về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời đề nghị truy tố 4 bị can khác về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

H.LONG