Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thị Vân tham gia đầu tư tiền vào các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng Internet bị thua lỗ. Từ đó, Vân nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản của khách hàng. Từ tháng 6-2019 đến 8-2021, Nguyễn Thị Vân đã tiếp cận nhiều bị hại, đưa ra thông tin mình có mối quan hệ quen biết với nhiều khách hàng làm kinh doanh xe máy, ô-tô cũ hoặc vận chuyển hàng hóa có nhu cầu chuyển tiền lớn.

Vân sử dụng 12 tài khoản ngân hàng của bản thân, bạn bè và người thân lừa dối là tài khoản của khách hàng kinh doanh, buôn bán để các bị hại tin tưởng giao tiền cho Vân làm dịch vụ chuyển tiền cho khách. Vân thỏa thuận với các bị hại sẽ được trả phí dịch vụ số tiền chuyển đi là 3.000 đồng/1 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vân sẽ chuyển trả một phần tiền gốc và tiền phí dịch vụ để tạo niềm tin đối với các bị hại, số tiền còn lại thì trả nợ, tiếp tục đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Vân đã thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng.

Trong số các bị hại, người bị Vân chiếm đoạt nhiều tiền nhất là gần 5 tỷ đồng như trường hợp chị Phan Thị Hồng C. (1979, trú TP Vinh). Lợi dụng mối quan hệ bạn bè làm việc cùng công ty, khoảng tháng 6-2019, Nguyễn Thị Vân đưa ra thông tin gian dối rằng có quen biết nhiều khách hàng làm kinh doanh xe máy, ô-tô cũ hoặc vận chuyển hàng hóa... có nhu cầu chuyển tiền lớn, thuyết phục chị C. giao tiền cho Vân làm dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng với thỏa thuận hưởng phí dịch vụ 3.000 đồng/1 triệu tiền chuyển đi. Để tạo sự tin tưởng, thời gian đầu, Vân trả tiền gốc và tiền phí đúng theo thỏa thuận, khi chị C. đã bắt đầu tin tưởng thì Vân đưa ra nhiều lý do như khách hàng chưa trả lại tiền đủ hoặc vừa nhận lại tiền gốc thì khách hàng khác lại yêu cầu chuyển tiếp nên đã chuyển luôn cho khách… nhằm mục đích để giữ lại dần tiền gốc. Trên thực tế, Vân đã sử dụng tiền gốc của chị C. để chi trả xoay vòng cho nhiều người khác và đầu tư vào mua bán tiền ảo trên mạng nhưng vẫn tiếp tục thua lỗ.

Khoảng tháng 6-2021, chị C. yêu cầu Vân trả lại một phần tiền gốc nhưng Nguyễn Thị Vân không còn khả năng chi trả, Vân đã thừa nhận việc lừa chị C. lấy tiền để đầu tư vào tiền ảo nhưng bị thua lỗ hết. Chị C. và Vân đã tính toán, thống nhất từ tháng 6-2019 đến ngày 15-6-2021, chị C. đã chuyển vào tài khoản của Vân số tiền hơn 4,9 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu Vân viết một “giấy vay tiền” với nội dung Vân vay của chị C. số tiền trên. Sau đó, Vân chuyển nhượng thửa đất tại TP Vinh với giá trị 500 triệu đồng để trừ vào tiền nợ và nhiều lần Vân đã trả 70 triệu đồng cho chị C. Hiện tại, Vân đã khắc phục được 570 triệu đồng và còn nợ chị C. số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Tương tự, Nguyễn Thị Vân đã chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng của chị Đinh Thị L. (1974, trú TP Vinh), hơn 900 triệu đồng của chị Trần Thị C. (1982, trú tại TP Vinh) và nhiều bị hại khác. Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Vân đã sử dụng vào đầu tư tiền ảo, chi trả xoay vòng tiền gốc và trả tiền dịch vụ. Ngày 4-8-2021, lo sợ các chủ nợ đòi tiền nên Vân đã tắt liên lạc, bỏ trốn khỏi phòng trọ ở TP Vinh. Đến ngày 1-11-2021 Nguyễn Thị Vân đến công an xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Vân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vân khai vì đầu tư tiền ảo thua lỗ nên đã thực hiện hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố. Cũng theo bị cáo Vân, do số tiền chiếm đoạt của các bị hại sử dụng cho việc xoay vòng vốn, đầu tư tiền ảo bị thua lỗ nên hiện bị cáo không có khả năng thanh toán cho các bị hại.

HĐXX nhận định trong vụ án này việc bị cáo thực hiện nhiều hành vi lừa đảo, cụ thể là 7 hành vi. Đây là trường hợp phạm tội nhiều lần nên phải áp dụng tình tiết tăng nặng nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân tù chung thân. Tòa buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.

DƯƠNG HÓA