Ngày 29-10, Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của 4 công dân có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An về việc bị Công ty Visa 247 Hàn Quốc - Quốc tế (viết tắt: Cty Visa 247) có trụ sở tại P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Theo tường trình của các bị hại: Vũ Thị L. (1974), Đậu Xuân Đ. (1979), Phan Đức T. (1988), Cao Chiến T., trong quá trình tìm hiểu và liên hệ qua mạng xã hội facebook biết Cty Visa 247 tuyển dụng lao động và “chạy” visa du lịch sang Hàn Quốc. Qua thông tin tuyển dụng được biết, số điện thoại liên hệ hỗ trợ của Cty Visa 247 là 0843081918, gặp người có trách nhiệm tên là Danh.

Phan Đình Nhân.

Quá trình liên hệ và trao đổi, nhóm người ở Nghệ An được Danh chỉ dẫn làm các thủ tục hoàn tất hồ sơ xuất khẩu lao động. Và sau khi thỏa thuận xong, ngày 18-5-2019, khách vào Đà Nẵng và được Danh cung cấp địa chỉ, người nhận hồ sơ của Cty Visa 247 là Nguyễn Thị Cúc Oanh (trú H. Quế Sơn, Quảng Nam). Quá trình làm thủ tục, Oanh hướng dẫn khách phải nộp sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, hộ chiếu, xác nhận không có tiền án, tiền sự và số tiền đặt cọc 3.000 USD. Sau khi hoàn tất thủ tục, khách nhận hóa đơn hợp đồng thanh toán lần 1 và thông báo sau 2 tháng sẽ ra visa thực hiện chuyến bay sang Hàn Quốc. Khi sang đến nơi, làm việc được 1 tuần, khách sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại.

Sau khi hoàn tất cả thủ tục, khách quay về Nghệ An và đến ngày 20-7-2019, đúng hẹn, khách đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) nhận visa  để lên máy bay thì không liên lạc được với Danh và Oanh. Liên lạc qua số máy Cty Visa 247 thì được Oanh thông báo là hồ sơ có vấn đề, sau đó Danh điện thoại cho khách bảo về có gì liên lạc sau. Ngày 19-8, Danh liên lạc với khách là vào Đà Nẵng ký hợp đồng lao động với phía bên Hàn Quốc gửi qua và thanh toán nốt số tiền còn lại để hoàn tất hồ sơ. Qua đọc hợp đồng, khách thấy có nhiều điều không đúng với tuyển dụng nên đã yêu cầu Cty Visa 247 sửa lại. Ngày 20-8, khách ký hợp đồng và đóng số tiền còn lại, nhận biên lai thu tiền trọn gói là 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng)/người. Danh và Oanh hứa sẽ ra visa 5 ngày sau khi ký hợp đồng, khách yêu cầu Cty viết cam kết, nếu không đúng hạn sẽ trả lại tiền.

Ngày 25-8, khách đến sân bay Tân Sơn Nhất để nhận visa thì Danh lại thông báo hồ sơ trục trặc, bảo chờ đến ngày 4-9. Lần này Oanh đưa hồ sơ vào TPHCM để khách ký lại và được Danh thông báo chờ đến ngày 6-9, sau đó hẹn đến ngày 10-9. Thấy có dấu hiệu bất bình thường, ngày 12-9, khách đến trụ sở Cty Visa 247 tại Đà Nẵng thì được biết không có nhân viên nào làm việc. Gặp chủ nhà cho thuê văn phòng Cty thì được biết, nhân viên ở đây đã nghỉ việc từ lâu và chuyển đi đâu không rõ. Đến lúc này, khách mới thực sự chắc chắn đã bị lừa, làm đơn trình báo đến CAQ Thanh Khê và vụ việc sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng thụ lý.

Qua trao đổi với Đại tá Võ Văn Lanh- Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Nẵng được biết, vụ việc hiện đang được khẩn trương xác minh làm rõ gần 1 tháng qua. Từ thông tin tố giác tội phạm, đơn vị đã làm rõ đối tượng chủ mưu cầm đầu và ngày 31-10 đã tạm giữ hình sự Phan Đình Nhân (1992, trú P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua đấu tranh, bước đầu Nhân thừa nhận thuê Văn phòng tại P.Hòa Khê để mở Cty Visa 247 Hàn Quốc – Quốc tế và thuê 2 nhân viên nữ để thực hiện hành vi lừa đảo. Hằng ngày, Nhân lên mạng xã hội facebook quảng cáo hoạt động của công ty và nhắm vào các đối tượng có nhu cầu xuất khẩu lao động, du lịch Hàn Quốc để lừa đảo. Khi liên hệ với khách, Nhân hướng dẫn đến gặp nhân viên tại văn phòng Cty ở Đà Nẵng và thực hiện các thủ tục đã lên kế hoạch từ trước. Bước đầu, Nhân thừa nhận đã lừa 15 bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tìm hiểu nhân thân của Nhân được biết, đối tượng sống lang thang ở nhiều nơi, rất mê trò chơi điện tử trực tuyến, có bao nhiêu tiền đều nướng vào thú tiêu khiển này. Và số tiền hơn 3 tỷ đồng chiếm đoạt của bị hại thông qua hình thức lừa đảo xuất khẩu lao động, Nhân sử dụng chơi trò chơi trực tuyến “Võ lâm truyền kỳ”. Cũng theo lời Nhân, hiện nay đẳng cấp của Nhân trong trò chơi này đang xếp vị thứ nhất Đà Nẵng và thứ ba toàn quốc. Tuy nhiên, đó là lời khai một phía từ Nhân, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ thu hồi tài sản hoàn trả cho bị hại và xử lý nghiêm số đối tượng liên quan khác.

Hiện nay vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng củng cố chứng cứ để ra quyết định khởi tố bị can, đề nghị còn những ai là bị hại của Phan Đình Nhân thì khẩn trương liên hệ Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0694.260.264 để xác minh làm rõ.

NGUYÊN THẢO