Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Ngọc Anh (1987, trú P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Từ tháng 4-2018 đến 22-1-2019, Anh đã làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô để đem đi thế chấp cho người khác. 

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh trước tòa.

Cụ thể, khoảng tháng 8-2018, Anh thuê ô-tô của chị Nguyễn Thị Bích Nhụy Hà (ở xã Cam Hải Tây, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) với thời hạn thuê xe là 1 năm. Sau một thời gian, do cần tiền trả nợ nên Anh lên mạng Internet tìm nơi làm giả giấy tờ thì thấy thông tin đối tượng tên là Lưu Chí Khang nhận làm giả giấy tờ. Anh liên hệ với Khang và đưa thông tin xe ô-tô thuê của chị Hà cho Khang để làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô đứng tên Anh. Đồng thời Anh còn nói Khang làm giả 2 sổ đỏ số CM496138 (thửa đất số 399, tờ bản đồ số 10, địa chỉ thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, TP Cam Ranh) và số BH489043 (thửa đất số114, tờ bản đồ số 22, địa chỉ Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, H. Cam Lâm) đứng tên Anh để Anh sử dụng.

Sau khi nhận được các giấy tờ giả trên, Anh mang sổ đỏ giả số BH489043 và Giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô giả thế chấp cho anh Nguyễn Thái Vinh (ở P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) lấy hơn 1 tỷ  đồng. Tiếp đó, Anh sử dụng sổ đỏ giả số CM496138 mang đi thế chấp cho anh Nguyễn Hồng Vũ (ở H. Diên Khánh, Khánh Hòa) lấy số tiền 200 triệu đồng. Ngoài ra, còn mượn thêm của Vũ số tiền 98,5 triệu đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, Anh thuê ô-tô của chị Huỳnh Thị Ngọc Trang (ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) để kinh doanh. Khi cho thuê xe giữa chị Trang và Anh có làm hợp đồng. Sau khi sử dụng xe một thời gian, Anh tiếp tục đưa thông tin của xe trên để nhờ Khang làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô giả đứng tên của Anh rồi mang thế chấp cho ông Nguyễn Xuân Ngọc (ở P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) lấy 250 triệu đồng.

Ngày 9-5-2018, Anh dùng tài sản của mình là sổ đỏ số CM496138 (thửa đất số 399, tờ bản đồ số 10, tại thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, TP Cam Ranh) được UBND TP Cam Ranh cấp do Anh đứng tên chủ sở hữu thế chấp vay của bà Huỳnh Thị Ngọc Trang số tiền 250 triệu đồng. Văn bản cam kết và thỏa thuận cũng như hợp đồng chuyển nhượng được ký kết và công chứng tại Văn phòng công chứng Hoàng Long, TP Nha Trang. Khi làm thủ tục công chứng vay tiền và chuyển nhượng tài sản thì có vợ của Anh là Nguyễn Thị Thùy Quyên cùng ký tên xác nhận dù tài sản trên chỉ một mình Anh đứng tên chủ sở hữu. Sau khi công chứng xong thì Anh giao sổ đỏ trên cho bà Trang, đồng thời Trang giao tiền cho Anh.

Đến khoảng tháng 8-2018, bà Trang liên hệ với Anh đề nghị Anh làm thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng của sổ đỏ trên vì đây là đất nông nghiệp, hết hạn phải làm thủ tục gia hạn. Anh đồng ý nên ngày 14-8-2018 cùng với bà Trang cầm sổ đỏ trên đến bộ phận 1 cửa của UBND TP Cam Ranh để làm thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất, thời hạn giải quyết chậm nhất đến ngày 23-8-2018. 

Sau khi đã nộp hồ sơ bà Trang giữ giấy hẹn, nhưng đến thời hạn thì vẫn chưa lấy được giấy chứng nhận. Đến khoảng tháng 11-2018, Anh nhớ đến sổ đỏ đã thế chấp cho bà Trang hiện đang làm thủ tục gia hạn tại UBND TP Cam Ranh nên nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách sử dụng CMND của mình liên hệ với bộ phận một cửa để lấy lại sổ đỏ trên. Sau khi lấy được sổ đỏ, Anh đi cùng với bà Võ Thị Phương Uyên (ở TP Cam Ranh) đến Văn phòng công chứng Trường An (TP Cam Ranh) làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Uyên với giá 820 triệu đồng. 

Để che giấu hành vi trên của mình, Anh đã nhờ Khang làm giả sổ đỏ có thông tin như sổ đỏ đã thế chấp cho bà Trang rồi đưa lại cho bà Trang, đồng thời vay thêm 80 triệu đồng. Đến tháng 4-2019, bà Trang nghe thông tin Anh sử dụng xe ô-tô mà Anh thuê của bà Trang đi thế chấp cho người khác lấy tiền tiêu xài. Nghi ngờ, bà Trang mang sổ đỏ của Anh giao trên đến Văn phòng đăng ký đất đai TP Cam Ranh xác minh thì được biết là giấy tờ giả. Bà Trang mang giấy này đến nhà Anh để liên hệ giải quyết nhưng không gặp Anh mà chỉ gặp gia đình của Anh. Sau khi làm việc với gia đình của Anh thì bà Lê Thị Thúy Vinh là dì ruột của Anh chấp nhận dùng tài sản của mình là sổ đỏ giao cho bà Trang để làm tin cho khoản nợ của Anh, đồng thời bà Trang giao lại sổ đỏ giả cho bà Vinh giữ.

Chưa hết, cuối năm 2018, Anh thuê 1 xe ô-tô của Anh Trần Khắc Dũng ở tổ dân phố Nghĩa Lộc, P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh để sử dụng. Khi cho thuê xe thì Dũng giao bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe trên cho Anh. Sau đó, Anh mang xe và giấy tờ xe này thế chấp cho anh Lê Vũ Nhật Nam ở tổ dân phố Phú Thịnh, P. Cam Phú,  TP Cam Ranh lấy 250 triệu đồng. Tổng cộng Anh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 1.580.000.000 đồng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng bằng giấy  tờ giả.

Ngày 25-11, TAND tỉnh Khánh Hòa cho hay, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh 20 năm tù về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tòa cũng buộc bồi thường bị cáo toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

HOÀNG VĂN