Với thủ đoạn chiếm tài khoản facebook của người khác rồi sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác, 3 đối tượng: Nguyễn Nhật Phương (1999), Đỗ Chí Hiếu (1991) và Trần Minh Nhật (1996, cùng tỉnh Quảng Trị) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh khởi tố bị can để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 đối tượng từ trái sang: Hiếu, Nhật và Phương bị khởi tố về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, đầu tháng 7- 2021, Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Đỗ Uyên (1979, trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về việc bị một số đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền 430 triệu đồng trong thẻ ngân hàng.

Nhận thấy thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này không còn mới, nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin nên dễ dàng mắc bẫy đối tượng. Xác định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất tình hình ANTT và tạo dư luận xấu trong đời sống nhân dân, CATX Kỳ Anh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên.

Sau một thời gian vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX Kỳ Anh xác định được các nghi can gây án hiện đang sinh sống tại tỉnh Quảng Trị. Ngay sau đó, Công an TX Kỳ Anh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành xác minh và bắt giữ 3 nghi can thực hiện phi vụ lừa đảo nói trên, gồm: Nguyễn Nhật Phương (1999, trú xã Triệu Tài, H. Triệu Phong), Đỗ Chí Hiếu (1991) và Trần Minh Nhật (1996), cùng trú TX Quảng Trị).

Tại cơ quan điều tra, hành trình phạm tội của 3 đối tượng được làm rõ. Theo đó, ngày 23- 6, Nguyễn Nhật Phương lên mạng Facebook vào hội nhóm người Việt ở nước ngoài để tìm kiếm “con mồi”. Quá trình lướt facebook, Phương thấy facebook tên “Phượng Nguyễn” có khá nhiều bạn bè và lượng tương tác lớn nên lập một tài khoản “ảo” để vào kết bạn. Tưởng là bạn bè, facebook “Phượng Nguyễn” đã đồng ý kết bạn. Thành công bước đầu, Phương bắt đầu nhắn tin nói chuyện, xin lại số điện thoại và được “Phượng Nguyễn” cung cấp.

Có số điện thoại, Phương vào website facebook.com trên điện thoại di động và ấn vào phần quên mật khẩu rồi nhập số điện thoại của “Phượng Nguyễn” vào. Lúc này, điện thoại của “Phượng Nguyễn” đã nhận được mã code 9 số do facebook gửi về. Phương lại nhắn tin cho “Phượng Nguyễn” để xin mã code. Không nghi ngờ gì, “Phượng Nguyễn” đã chụp màn hình lại và gửi qua. Phương sử dụng mã này và tiến hành đặt mật khẩu mới cho tài khoản “Phượng Nguyễn”. Cũng từ đây, Phương hoàn toàn chiếm được quyền truy cập vào tài khoản “Phượng Nguyễn” và đọc các nội dung tin nhắn.

Chiếm dụng thành công tài khoản facebook “Phượng Nguyễn”, Phương bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng 24- 6, Phương rủ thêm đồng bọn là Trần Minh Nhật lên nhà nghỉ Tường Vy (tại P. 3, TX Quảng Trị) để gây án. Qua dò đọc các tin nhắn trong Messenger “Phượng Nguyễn”, Phương thấy người này đang nợ chị Trần Thị Đỗ Uyên hơn 55 triệu đồng. Ngay sau đó, Phương sử dụng tài khoản này rồi nhắn tin cho chị Trần Thị Đỗ Uyên nói chuyện về việc sẽ trả nợ số tiền trên và yêu cầu chị Uyên đăng nhập vào đường link “SjSjdjndn.weebly.com”, cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của chị Uyên.

Khi đã có đầy đủ các thông tin, Phương hỏi Nhật: “Có số tài khoản nào để rửa tiền lừa đảo hay không”. Nhật liền gọi điện cho Đỗ Chí Hiếu để lấy thông tin của 4 số tài khoản ngân hàng để đưa cho Phương. Có các số tài khoản ngân hàng, Phương hướng dẫn chị Uyên nhấn chọn ngân hàng BIDV và nhập mật khẩu đăng nhập, sau đó gửi mã OTP cho người này để được nhận tiền. Khi chị Uyên thực hiện các thao tác theo chỉ dẫn thì tài khoản ngân hàng của chị này 2 lần liên tiếp chuyển tiền đến 2 số tài khoản do Phương cung cấp lần lượt là 200 triệu đồng và 230 triệu đồng. Một lúc chiếm đoạt được số tiền 430 triệu đồng, các đối tượng đã “khóa face” và rút tiền tiêu xài cá nhân.

Phát hiện bị mất 430 triệu đồng trong tài khoản, chị Uyên liền gọi điện thoại cho chị Phượng ở Mỹ thì mới biết được tài khoản facebook “Phượng Nguyễn” đã bị hack và chiếm đoạt nên người bị hại liền đến cơ quan Công an trình báo. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

X.SƠN